京粮控股:2022年度日常关联交易预计公告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-068
海南京粮控股股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品、
提供劳务等日常关联交易，以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计2022年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币120000万元，其他关联交易金额累计不超过人民币2300万元。2021年1-10月公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额
20946.02万元，其他关联交易金额437.76万元，已经公司第九届董事会第十一次会
议及2020年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2021年12月3日召开了第九届董事会第二十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
12022年1月1日至2022年12月31日，公司预计日常关联交易情况如下：
单位：万元关联交易内关联交易定价合同签订金额关联交易类别关联方容原则或预计金额
北京古船食品有限公司采购原材料市场公允价格1800.00
向关联人采购上海首农投资控股有限公司采购原材料市场公允价格3000.00
原材料公司其他关联方采购原材料市场公允价格1000.00
小计5800.00
向关联人采购北京古船食品有限公司采购水电市场公允价格400.00
燃料和动力小计400.00
北京二商王致和食品有限公司销售商品市场公允价格8500.00
北京二商希杰食品有限责任公司销售商品市场公允价格2250.00
北京古船食品有限公司销售商品市场公允价格1500.00
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司销售商品市场公允价格900.00
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂销售商品市场公允价格700.00
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司销售商品市场公允价格3800.00
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司销售商品市场公允价格400.00向关联人销售
北京市食品供应处34号供应部有限公司销售商品市场公允价格600.00
产品、商品
北京首农消费帮扶双创中心有限公司销售商品市场公允价格1800.00
河北滦平华都食品有限公司销售商品市场公允价格1300.00
河北首农现代农业科技有限公司销售商品市场公允价格2000.00
上海首农投资控股有限公司销售商品市场公允价格75750.00
北京首农供应链管理有限公司销售商品市场公允价格500.00
公司其他关联方销售商品市场公允价格8000.00
小计108000.00
上海首农投资控股有限公司仓储服务费市场公允价格3550.00
上海首农投资控股有限公司代理服务费市场公允价格1180.00向关联人提供
北京首农食品集团有限公司托管费市场公允价格1000.00劳务
公司其他关联方技术服务费市场公允价格70.00
小计5800.00日常关联交易合计120000.00
3、预计其他关联交易类别和金额
2022年1月1日至2022年12月31日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元合同签订金额或预计关联交易类别关联方关联交易内容关联交易定价原则金额
公司其他关联方房屋租赁市场公允价格600.00租入关联人资产
小计600.00
2合同签订金额或预计
关联交易类别关联方关联交易内容关联交易定价原则金额
北京古船食品有限公司房屋租赁市场公允价格1350.00
向关联人租出资产公司其他关联方汽车租赁市场公允价格2.00
小计1352.00
北京古船食品有限公司品牌使用费市场公允价格300.00与关联人签订许可
公司其他关联方品牌使用费市场公允价格20.00协议
小计320.00
网费、物业费、电
其他关联交易事项公司其他关联方市场公允价格28.00费等
小计28.00
其他关联交易合计2300.00
4、本年度关联交易实际发生情况
2021年1月1日至2021年10月31日，公司实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
2021年2021年预计实际发生额实际发生额
关联交易类关联交易关联方1-10月已发金额（调整占同类业务与预计金额别内容生金额后）比例（%）差异（%）
北京古船食品有限公司采购原材料1168.601500.000.14%-22.09%上海首农投资控股有限
向关联人采采购原材料391.492400.000.05%-83.69%公司购原材料
公司其他关联方采购原材料490.68600.000.06%-18.22%
小计2050.774500.000.24%-54.43%
向关联人采北京古船食品有限公司采购水电256.31350.005.65%-26.77%购燃料和动
小计256.31350.005.65%-26.77%力北京二商王致和食品有
销售商品5876.338000.000.65%-26.55%限公司北京三元种业科技股份
销售商品3900.854601.000.43%-15.22%有限公司饲料分公司北京首农供应链管理有
销售商品242.76300.000.03%-19.08%限公司向关联人销河北首农现代农业科技
售产品、商品销售商品1471.141672.000.16%-12.01%有限公司北京市海淀西郊粮油供
销售商品232.76285.000.03%-18.33%应站有限公司北京助军粮油供应有限
销售商品191.16300.000.02%-36.28%责任公司
北京古船食品有限公司销售商品1374.771455.000.15%-5.51%
32021年2021年预计实际发生额实际发生额
关联交易类关联交易关联方1-10月已发金额（调整占同类业务与预计金额别内容生金额后）比例（%）差异（%）北京京粮东方粮油贸易
销售商品582.81710.000.06%-17.91%有限责任公司北京市食品供应处34号
销售商品354.26420.000.04%-15.65%供应部有限公司北京市子弟兵粮油供应
销售商品188.92330.000.02%-42.75%有限公司上海首农投资控股有限
销售商品496.7175275.000.05%-99.34%公司北京首农消费帮扶双创
销售商品634.841512.000.07%-58.01%中心有限公司河北滦平华都食品有限
销售商品863.651055.000.10%-18.14%公司北京二商希杰食品有限
销售商品586.501120.000.06%-47.63%责任公司北京六必居食品有限公
销售商品458.60480.000.05%-4.46%司怀柔酿造厂
公司其他关联方销售商品680.564485.000.08%-84.83%
小计18136.62102000.002.01%-82.22%
北京古船食品有限公司销售服务费2.3715.000.06%-84.21%上海首农投资控股有限
仓储服务费332.763975.008.01%-91.63%公司上海首农投资控股有限
向关联人提代理服务费107.19950.002.58%-88.72%公司供劳务北京首农食品集团有限
托管费0.00150.000.00%-100.00%公司
公司其他关联方技术服务费60.0060.001.44%0.00%
小计502.325150.0012.09%-90.25%
租入关联人公司其他关联方房屋租赁416.93575.0066.92%-27.49%
资产小计416.93575.0066.92%-27.49%
北京古船食品有限公司房屋租赁0.001340.000.00%-100.00%向关联人租
公司其他关联方汽车租赁1.132.000.18%-43.67%出资产
小计1.131342.000.18%-99.92%
北京古船食品有限公司品牌使用费0.00300.000.00%-100.00%与关联人签
公司其他关联方品牌使用费0.0020.000.00%-100.00%订许可协议
小计0.00320.000.00%-100.00%
网费、物业
其他关联交公司其他关联方19.7023.000.00%-14.34%
费、电费等易事项
小计19.7023.000.00%-14.34%
合计21383.78114260.00--81.28%
4二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本关联法人名称住所主营业务范围关联关系法人代表（万元）北京市大兴区黄村
镇大庄村东北京大加工、销售粮油、粮油制品；粮食收北京古船食品有受同一母公
55788兴国家粮食储备库购；技术开发；咨询服务；食品经营郭蔷
限公司司控制
院内3-5幢平房、20（仅销售预包装食品）。
幢1-2层上海市普陀区武威上海首农投资控货物进出口；技术进出口；进出口代受同一母公
50000路88弄2号二层高磊
股有限公司理；食品经营。司控制
200-12室
生产豆制品（发酵性豆制品）；批发北京二商王致和北京市海淀区阜石兼零售预包装食品；粮食收购；普通受同一母公
1000陈红宣
食品有限公司路41号货运；销售谷物、豆类、薯类、日用司控制
品、金属材料等。
制造豆腐、豆浆、豆制品、豆芽菜、
发酵制品、粉制品、面筋食品、米面制品；销售食品；销售自产产品；批
发定型包装食品、蔬菜、饮料；委托北京二商希杰食北京市通州区潞城受同一母公
12362.56加工豆制品、米面制品、粉制品、调季凯
品有限责任公司镇武兴路1号司控制
味品、豆粉、素虾；从事定型包装食品、蔬菜、饮料的佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
北京京粮东方粮普通货运；预包装食品销售；粮食收北京市丰台区大红受同一母公油贸易有限责任1800购；粮食加工品；销售机械设备；技狄友清门久敬庄24号88幢司控制
公司术服务、技术咨询。
生产调味品；销售食品；道路货物运北京六必居食品北京市怀柔区雁栖输；销售自产产品；自有房屋的物业受同一母公
有限公司怀柔酿--经济开发区雁栖西尤轶管理；货物进出口、技术进出口、代司控制造厂一路19号理进出口。
北京三元种业科北京市通州区永乐受同一母公
技股份有限公司--店镇德仁务村委会加工配合饲料等。于奎军司控制饲料分公司西北1500米
北京市海淀区田村销售谷物、棉花、糖料作物、经济作北京市海淀西郊
路43号环京现代物物、食用农产品、日用品；供应链管受同一母公粮油供应站有限1000于建新流设施项目二段5层理；技术服务；销售食品；道路货物司控制公司
507房间运输。
北京市食品供应北京市丰台区郑王加工、分装蔬菜制品、调味品、食用受同一母公
363赵世鑫
处34号供应部有坟140号菌品、淀粉类、食用糖、水产制品、司控制
5限公司干鲜果品、粮食、茶叶等。
北京市丰台区草桥销售服装、鞋帽、化妆品、玩具、新北京首农消费帮
东路2号院1号楼首鲜水果、未经加工的干果、坚果、新受同一母公扶双创中心有限5000刘想
农双创中心大厦603鲜蔬菜、鲜肉、鲜蛋、水产品、粮食、司控制公司
室针纺织品、文化用品、体育用品等。
父母代、商品代种蛋及种雏孵化、养河北滦平华都食滦平县滦平镇河滨受同一母公
5000殖、销售；屠宰加工（鸡）、速冻肉韩剑飞
品有限公司路9号司控制
制品加工、销售等。
奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；
河北首农现代农河北省定州市钮店受同一母公
9000饲料销售；农产品初加工服务、销售、乔绿
业科技有限公司村司控制技术服务；农业科技推广服务。
销售食品；餐饮服务；供应链管理；
北京首农供应链北京市丰台区草桥受同一母公
57200销售新鲜水果、新鲜蔬菜、粮食、鲜尹彦勋
管理有限公司东路2号院1号楼司控制
肉、禽蛋、水产品、针纺织品等。
对所属从事种植业、养殖业、食品加
工业的生产、加工、经营和销售；粮
北京首农食品集北京市西城区裕民食收购、存储、加工、销售；仓储物
602053.528319母公司王国丰
团有限公司中路4号流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销
售食品、食用农产品等。
2、关联方主要财务数据（2020年度）
单位：万元关联法人名称总资产净资产主营业务收入净利润
北京古船食品有限公司108448.3350940.02221906.65-3790.89
上海首农投资控股有限公司73150.5235117.2876412.4414.48
北京二商王致和食品有限公司84672.9663386.45127285.076775.62
北京二商希杰食品有限责任公司29955.1021904.7339225.052682.41
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司3700.611931.383424.266.18
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂10984.00-12834.006833.00-416.00
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司37437.3772.3670226.38414.54
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司5453.073787.254477.39224.56
北京市食品供应处34号供应部有限公司16749.227713.6218629.30199.41
北京首农消费帮扶双创中心有限公司12852.794301.815246.66-698.19
河北滦平华都食品有限公司82094.8126714.67147775.372804.85
河北首农现代农业科技有限公司149885.09-6150.2549050.252176.00
北京首农供应链管理有限公司355262.4866478.16815900.53923.21
北京首农食品集团有限公司15380078.455382433.6315694228.99328318.70
3、履约能力分析
6关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开第九届董事会第二十次会议前已将《关于2022年度关联交易预计的议案》
材料提交给我们，并进行了必要的沟通。我们已事先认可将该议案提交公司董事会审议。
公司2022年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
六、备查文件
1、《第九届董事会第二十次会议决议》
72、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2021年12月4日
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