大湖股份:大湖水殖股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600257证券简称：大湖股份公告编号：2021-032
大湖水殖股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议于2021年11月26日发出了召开董事会会议的通知。会议于2021年12月03日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于更换会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任证券事务代表的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2021年12月20日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2021
年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《大湖股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2021年12月03日