金健米业:金健米业关于调整子公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告

证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2021-40号
金健米业股份有限公司
关于调整子公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2021年12月31日
之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子
公司的日常关联交易共计不超过人民币103万元；另公司子公司金健农产品（湖南）有
限公司原预计在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商
品金额不超过人民币4000万元，现因市场行情变化，本次需对该笔日常关联交易预计金额进行调减。
·本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
·本次日常关联交易事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序2021年12月6日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整子公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，以及调
1减在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品
人民币4000万元，皆是根据公司日常生产经营发展需要和市场行情变化进行的，可以充分利用关联方的平台和资源优势。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意调整子公司部分日常关联交易额度的预计事项，并提交公司股东大会审议。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
·本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别（未经审计）
单位：元、人民币
2021年1-10月与
本次新增2021年度已预上年实际序关联交易关联人累计已发关联人预计金额计发生金额发生金额号类型生日常关联交易（不含税）（不含税）（不含税）金额（不含税）
湖南金霞（浏阳）油茶
向关联人购60000.000.000.0073996.34科技有限公司
1买产品、商
湖南省军粮放心粮油有
品620000.000.000.003123.94限公司接受关联人
2长沙帅牌油脂有限公司350000.003330000.002974191.591796642.14
提供的劳务
总计1030000.003330000.002974191.591873762.42
·本次调减2021年度日常关联交易预计金额的情况（未经审计）
公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在2021年12月31日
前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币4000万元，该事项已经公司分别于2021年3月31日、4月23日召开的第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议和2020年年度股东大会审议通过。现根据市场行情的实际情况，需对该笔关联交易预计金额进行调减，具体情况如下：
单位：元、人民币
2021年1-10月与
调整前2021年调整后2021序本次调整金额关联人累计已发生关联交易类型关联人度预计发生金额年度预计发生号（不含税）日常关联交易金额（不含税）金额（不含税）（不含税）向关联人销售湖南嘉合晟贸易有
140000000.00-40000000.000.000.00
产品、商品限公司
2总计40000000.00-40000000.000.000.00
调减原因说明：金健农产品（湖南）有限公司拟预计2021年向关联方
湖南嘉合晟贸易有限公司销售17000吨菜粕，菜粕主要用于水产养殖类饲料原料。现由于今年水产养殖行业不及预期，且菜粕行情波动较大，由往年的2300元/吨涨至2700元/吨，震荡幅度较大，下游客户持观望态度明显，为控制经营风险，故拟取消本次预计的关联销售。
3、截止公告日，公司2021年度已披露的日常关联交易情况
·公司分别于2021年1月18日、2月3日召开的第八届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司
2021年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有
限公司发生日常关联交易共计不超过人民币244270348.62元。具体内容详见公司分别于2021年1月19日、2月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2021年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2021-02号）、《金健米业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2021-06号）。
·公司分别于2021年3月31日、4月23日召开的第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月
31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品
有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币103350000元。具体内容详见公司分别于2021年4月2日、4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2021-16号）、《金健米业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（编号：临2021-18号）。
·公司于2021年8月19日召开的第八届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2021年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币12700000元。具体内容详见公司于2021年8月21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2021-28
3号）。
·公司于2021年9月10日召开的第八届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意子公司在2021年12月31日之前向关联方湖南省储备粮管理有限公司购买原材料的日常关联交易，额度共计不超过人民币19640000元。具体内容详见公司于2021年9月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临
2021-30号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
注册资本法定代注册地序号名称公司类型经营范围
(万元)表人址生物技术推广服务；食用植物油加工；油料种植；收购农副产品；
内陆养殖；电子商务平台的开发建设；食品科学技术研究服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁有限责任公司浏阳市止进出口的商品和技术除外；化工产品制造（不含危险及监控化湖南金霞（浏
1（非自然人投5000镇头镇学品）、销售；农业技术开发服务、咨询、交流服务；化妆品、阳）油茶科技资或控股的法苏臻金田村清洁用品、农副产品的销售；普通货物运输（货运出租、搬场运有限公司人独资）冯家组输除外）；物流代理服务；仓储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
预包装食品（含冷藏冷冻食品）、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、
调味品、非酒精饮料及茶叶、散装食品、饮用水、冷冻食品、婴
幼儿配方乳粉、米粉、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、饮
料、罐头、保健食品、农产品、农副产品、国产酒类、进口酒类、
烟草制品、办公用品的销售；食品的互联网销售；米、面制品及长沙市
有限责任公司食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、纺织、服装及家庭用品的批湖南省军粮开福区
2（非自然投资发；百货、粮油、糕点、面包、豆制品、食品添加剂、进口食品、放心粮油有4000或控股的法人彭诗远芙蓉北
限公司路1119纺织、服装及日用品、食盐、体育用品及器材、家用电器及电子
独资）
号2楼产品、五金产品的零售；广告制作、发布服务；农产品配送；收
购农副产品；粮食收购；机械设备、柜台、房屋租赁；粮食代储；
信息技术、贸易咨询服务；物流、仓储、招、投标、旅客票务代
理服务；粮食加工、运输、装卸；特许加盟；场地陈列；农产品种植；小型餐饮；散装食品现场制售；熟食品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）食用植物油加工；预包装食品、米、面制品及食用油的批发；普长沙市
开福区通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；货物专用运输（罐式）；
有限责任公
长沙帅牌油金霞经物流代理服务；仓储代理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；
3司（非自然人2000苏臻济开发投资或控股装卸服务（砂石除外）；机械设备租赁；自有厂房租赁；自营和脂有限公司区金霞的法人独资）代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出粮食物口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准流园后方可开展经营活动）。
4食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、纸浆的销售；燃料油销售（不含危险及长沙市开福区监控化学品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、
有限责任公青竹湖水产品、生鲜家禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲湖南嘉合晟
4司（非自然人5000街道芙料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、纺织品、针织品及原贸易有限公投资或控股苏臻蓉北路
司料、金属及金属矿、建材、化工产品的批发；自营和代理各类商的法人独资）1119号品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和交易大楼技术除外；贸易代理；农产品收购；粮食收购；食用植物油加工；101商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联方的财务情况
截止2021年9月30日（未经审计）
单位：万元序号关联人名称总资产总负债净资产营业收入
1湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司8714.474943.043771.431296.39
2湖南省军粮放心粮油有限公司5176.453047.852128.607180.41
3长沙帅牌油脂有限公司21408.2617011.994396.2720675.04
4湖南嘉合晟贸易有限公司97199.9490803.686396.27488229.28
3、关联方关系介绍
·湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司、长沙帅牌油脂有限公司和湖南嘉合晟贸易有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。
·湖南金霞粮食产业有限公司与湖南省军粮放心粮油有限公司同属湖南粮食集团的全资子公司。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。
4、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
1、新增日常关联交易的主要内容
公司下属子公司拟在2021年12月31日前新增与湖南粮食集团旗下子
公司的日常关联交易共计不超过人民币103万元，其中包括向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
5遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团旗下
子公司的日常关联交易共计不超过人民币103万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方的平台优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；
2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议；
3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第八次会议决议；
4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021年12月6日
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