浙江医药:浙江医药2021年第二次临时股东大会会议资料

浙江医药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
2021年12月15日浙江医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
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2021年第二次临时股东大会资料目录
1、大会议程；
2、议案一：《关于选举独立董事的议案》。
1浙江医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
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2021年第二次临时股东大会议程
时间：2021年12月15日下午15:00
地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401会议室
主持人：董事长李春波先生
议程：
一、主持人宣布大会开始
二、主持人宣布到会股份情况
三、审议事项
《关于选举独立董事的议案》
四、股东发言
五、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
六、与会股东和股东代表对议案进行表决
七、休会（统计投票表决结果）
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会的法律意见书
十、与会董事、监事签名
2浙江医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
议案一:关于选举独立董事的议案
各位股东、各位代表：
根据《公司法》、《上交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟增补一名独立董事成员。经董事会提名委员会资格审查，拟提名吴晓明先生为公司
第九届董事会独立董事候选人。
以上议案已经公司第九届董事会四次会议审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。
附：第九届董事会独立董事候选人简历浙江医药股份有限公司董事会
2021年12月15日
3浙江医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
附件：第九届董事会独立董事候选人简历
吴晓明先生，1954年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993年5月至1997年6月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长；1997年6月至2013年1月在中国药科大学担任
教授、博士生导师，并担任校长职务；2013年1月至2019年6月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博士生导师。吴晓明先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，吴晓明先生持有公司股份数量为0未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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