华录百纳:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300291证券简称：华录百纳公告编号：2021-095
北京华录百纳影视股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2021年12月6日在公司会议室
以现场与通讯表决结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事7名，实出席董事7名。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，通过了如下议案：
审议通过《关于2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
公司于 2016 年非公开发行人民币普通股（A 股）103922495 股，募集资金净额为2172109175.67元。受新冠疫情及市场环境变化影响，本次募集资金投资影视剧内容制作项目、媒介资源集中采购项目未能在2021年11月完成。根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，经审议，董事会同意将影视剧内容制作项目、媒介资源集中采购项目的实施期限延长至2023年11月。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及《中信证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》。
表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
1北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二○二一年十二月六日
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