浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600052证券简称：浙江广厦公告编号：临2021-098
浙江广厦股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2021年12月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年12月6日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订相应条款的议案》
1.01、《关于拟变更公司名称暨修订相应条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02、《关于拟变更经营范围暨修订相应条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订相应条款的公告》。
（二）审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。浙江广厦股份有限公司董事会
2021年12月7日