曙光股份:关于提请辽宁曙光汽车集团股份有限公司召开临时董事会的函

关于提请辽宁曙光汽车集团股份有限公司召
开临时董事会的函
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会：
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2021年9月24日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以
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下简称曙光股份或公司）公告拟以1.323亿元人民币收购控股
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股东华泰汽车集团有限公司全资子公司天津美亚新能源汽车有
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限公司持有的奇瑞S18瑞麒MI）及S18D（瑞麒X1）两个车型的无………………
动力车身资产。11月5日，上海证券交易所向公司发出《关于
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易相关事项的监管工作
函》（上证公函[2021]2857号）指出“本次交易涉及的两款车
型已停产多年后续产品竞争力不明，相关固定资产形成时间较
长，后续能否实现正常生产存在不确定性。本次关联方收购存在
损害上市公司利益的风险”，并提出“本次关联交易在未有评估
基础参照的情况下，协定金额1.323亿元，占公司最近一期经
审计净资产的4.47%，已接近《上海证券交易所股票上市规则》
中占公司最近一期经审计净资产5中这一应当提交股东大会
审议的标准。同时，本次交易对公司影响较为重大，股东关注
度较高。为维护上市公司整体利益，保障中小股东利益，公司
应当按照审慎性原则，论证研究将本次关联交易提交股东大会
进行审议的必要性。”
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2021年11月25日，中证中小投资者服务中心有限责任公
司及深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）、于晶、姜
鹏飞、辽宁曙光集团有限责任公司等5名股东共持有曙光股份
86551813股，占公司总股本的12.81%。我们认同上海证券交易
所的上述观点，根据《公司法》《辽宁曙光汽车集团股份有限公
司章程（2020年修订）》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定，作为代表1/10以上表决权的股东，
我们提议公司召开董事会临时会议，审议后附提案《关于将关
联交易提交股东大会审议的议案》。
特此致函。
附件：《关于将关联交易提交股东大会审议的议案》
（联系人：赵俊尧021-50496305；莫妍哲021-50185691
jyzhao@isc.com.cn；传真：021-50496325；地址：上海市浦东
新区迎春路555号B座5层）
中证中小投资者服务中心有限责任公司
深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）
于晶
姜鹏飞
辽宁曙光集团有限责任公司
2021年12月6日
（以下无正文，为所有联合行权股东签字页）
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附件：《关于将关联交易提交股东大会审议的议案》
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2021年9月24日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以
下简称曙光股份或公司）公告拟以1.323亿元人民币收购控股
股东华泰汽车集团有限公司全资子公司天津美亚新能源汽车有
限公司持有的奇瑞S18（瑞麒M1）及S18D瑞麒X1）两个车型的无
动力车身资产。根据公司披露，本次交易涉及的两款车型已停
：
产多年，后续产品竞争力不明，相关固定资产形成时间较长，
后续能否实现正常生产存在不确定性。此外，本次交易在未有
评估基础参照的情况下，协定金额1.323亿元，占公司最近…
期经审计净资产的4.47%，已接近《上海证券交易所股票上市
规则》中占公司最近一期经审计净资产5%这一应当提交股东大
会审议的标准。同时，本次交易对公司影响较为重大，股东关
：
注度较高。为维护上市公司整体利益，保障中小股东合法权益，
中证中小投资者服务中心有限责任公司及深圳市中能绿色启航
壹号投资企业（有限合伙）、于晶、姜鹏飞、辽宁曙光集团有限
责任公司等5名股东建议公司董事会按照审慎性原则，将本次
关联交易提交股东大会进行审议。
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