航发科技:中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600391证券简称：航发科技编号：2021-044
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2021年11月29日发出，外部董事以电子
邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2021年12月7日上午，以通讯方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议通过2项议案，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈新增日常关联交易〉的议案》，同意新
增日常关联交易1170.00万元。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于 2021年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披
露的《新增日常关联交易公告》（2021-046）、《关于航发科技第七届董事会第六次会议部分决议的独立意见》。
本议案属于董事会职权范围内审议事项，无需提交股东大会审—1—议。
（二）通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正案的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2021年12月8日
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