*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司董事会关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的说明

广东明珠集团股份有限公司董事会
关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考
审阅报告、评估报告的说明
经公司第九届董事会2021年第六次临时会议审议，董事会批准利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东明珠集团股份有限公司实际控制人
及其关联方资金占用情况专项核查报告》（利安达专字【2021】第2224号）;对
本次交易标的分别出具的《广东明珠集团城镇运营开发有限公司审计报告》（利安
达专字【2021】第2225号）、《广东大顶矿业股份有限公司2019年度、2020年
度及2021年1-9月拟重组经营性资产模拟财务报表专项审计报告》（利安达专字
【2021】第2223号）及出具的《广东明珠集团股份有限公司2020年度、2021年
1-9月备考审阅报告》（编号：利安达专字【2021】第2226号）；批准北京中企
华资产评估有限责任公司为本次交易标的资产分别出具的《广东明珠集团股份有
限公司拟重大资产出售涉及的广东明珠集团城镇运营开发有限公司股东全部权益
市场价值项目资产评估报告》（中企华评报字2021第6368号）、《广东明珠集
团股份有限公司拟重大资产出售及购买所涉及广东大顶矿业股份有限公司整体经
营性资产及负债市场价值项目资产评估报告》中企华评报字2021第6367号）。
特此说明。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2021年12月7日
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