长青股份:公司2021年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002391股票简称：长青股份公告编号：2021-035
江苏长青农化股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年12月8日（星期三）14:00
网络投票时间为：2021年12月8日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》等法律
法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共26名，代表股东27人，代表股份
293702122股，占公司有表决权股份总数的44.9151％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17名，代表股东17人，代表股份
46622719股，占上市公司总股份的7.1299％。
公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共15名，代表股东16人，代表股份
293520922股，占上市公司总股份的44.8874％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东11人，代表股份181200股，占上市公司总股份的
0.0277％。
三、议案审议及表决情况
（一）《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举于国权先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为293545330股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46465927股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6637%。
本议案获得通过。
2、选举黄南章先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为293568934股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46489531股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7143%。
本议案获得通过。
3、选举孙霞林先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为293545334股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46465931股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6637%。
本议案获得通过。
4、选举杜刚先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为293545330股，占出席会议有效表决权股份总数的
94.9466%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46465927股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6637%。
本议案获得通过。
（二）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举龚新海先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意票数为293545339股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46465936股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6637%。
本议案获得通过。
2、选举李钟华女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意票数为293545332股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46465929股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6637%。
本议案获得通过。
3、选举骆广生先生为公司第八届董事会独立董事表表决结果：同意票数为293568929股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46489526股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7143%。
本议案获得通过。
（三）《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举于国庆先生为第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意票数为293545226股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46465823股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6635%。
本议案获得通过。
2、选举吉志扬先生为第八届监事会股东代表监事
表决结果：同意票数为293568830股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9546%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票数为46489427股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7141%。
本议案获得通过。
（四）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意293553722股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9495％；
反对148400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意46474319股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6817％；反对148400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：王高平、周绮丽
3、结论性意见：“本所认为，公司20121年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
2021年12月9日