奥普特:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688686证券简称：奥普特公告编号：2021-044
广东奥普特科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月8日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路
8号广东奥普特科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量60023708
普通股股东所持有表决权数量60023708
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.7774比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.7774
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许学亮先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6002290899.99868000.001400.00002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6002290899.99868000.001400.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6002290899.99868000.001400.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）1《关于公司62290899.87178000.128300.0000
及其摘要的议案》2《关于公司62290899.87178000.128300.0000
的议案》3《关于提请股62290899.87178000.128300.0000东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1、2、3均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：孙林、黄晓静
2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
2021年12月9日
·报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。