浪莎股份:浪莎股份第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600137股票简称：浪莎股份编号：临2021-020
四川浪莎控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2021年12月9日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第十届董事会第
七次会议，会议于2021年11月30日以微信形式书面通知公司董事、监事等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主持。会议应出席董事7名、实际出席会议董事7名。公司监事会3名监事及董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的7名董事现场审议和通讯表决，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选何元福为公司独立董事候选人的议案》
2021年11月2日公司收到独立董事何斌辉先生的书面辞职报告，何斌辉先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及第十届董事会战略委员会、提名委员
会、审计委员会委员职务，并进行了公告。鉴于何斌辉先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，依照《公司章程》规定，经公司十届董事会提名委员会提名，上海证券交易所审核通过，会议同意向公司第十届董事会提请何元福为公司第十届董事会独立董事候选人（候选独立董事何元福简历附后），并提交股东大会选举，任期自公司股东大会当选之日起至公司第十
1届董事会届满之日止。何元福先生当选独立董事后将接任何斌辉先
生担任的第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第十届董事会
战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务，任期与其他独立董事任期一致，薪酬也同其他独立董事薪酬一致。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。会议召开内容【关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知】，请见2021年12月10日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2021-021”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2021年12月9日
2附件：补选第十届董事会独立董事候选人何元福简历何元福，男，1955年出生，中国国籍，大学本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，中共党员。2012年1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授
学校副校长等职。现兼任浙江春风动力股份有限公司【证券代码：
603129】、浙江亿利达风机股份有限公司【证券代码：002686】、杭州
老板电器股份有限公司【证券代码：0022508】独立董事。
3