航天宏图:第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2021-058
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2021年 12月 8日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A
区1号楼5层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于2021年
12月7日以口头方式通知。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司参与设立产业投资基金暨关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易公告》（公告编号：2021-057）。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司监事会
2021年12月9日