恒星科技:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

河南恒星科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2021]0012743号
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
河南恒星科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2021年11月30日）
目页次
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴1-2
一
证报告
二、河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先1-2
投入募集资金投资项目的专项说明MOORE大等合计师事游的地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层大华国际电话：010-58350011传真：010-58350006www.dahua-cpa.com以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告大华核字[2021]0012743号河南恒星科技股份有限公司全体股东：·
我们审核了后附的河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科
技）编制的截止2021年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专
项说明是恒星科技董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整
的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证
专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保
证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及
我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，恒星科技编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项
第1页MOORE大革合计师事籍而大华国际大华核字[2021]0012743号鉴证报告
H的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关
规定，在所有重人方面公允反映了恒星科技截止2021年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
·
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供恒星科技用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之日的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
注册金
大华会计"！然普通合伙）中国注册会计师：
002301%
秦霞
中国·北京
中国注册会计师：
006
01480
钟萍
二〇二一年十二月三日
第2页河南恒星科技股份有限公司截止2021年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
河南恒星科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股A股不超过376,949,520
股，发行价格为每股440元。截至2021年11月23日，公司实际已向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）145046,295股，募集资金总额638,203,698.00元。扣除承销费和保荐费10,377,358.49元后的募集资金为人民币627,826,339.51元，已由海通证券股份有限公司于2021年11月24日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司巩义市支行（账号为41050179410800001403）的人民币账户中;减除其他发行费用人民币2,887,410.48元后，
合计募集资金净额为人民币624,938,929.03元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000790号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元序号项目名称项目投资总额承诺募集资金投资额项目备案或核准文件
一预应力钢绞线改扩建项目11,506.2211,506.22河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2020-410181-33-03-094561）
年产20万吨预应力钢绞线项目26,089.1026,089.10广西自贸区钦州港片区行政审批局（项目代码：2020-450704-33-03-056295）
合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目26,225.0526,225.05河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2020-410181-33-03-094624）
合计63,820.3763,820.37
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后,募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
专项说明第1页河南恒星科技股份有限公司截止2021年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
超出部分公司将用于补充流动资金;若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目分别于2020年11月6
日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020年11月9日经巩义市发展和改革委员会备案批准立项,并经河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由河南恒星科技股份有限公司利用自筹资金先行投入。
截至2021年11月30日，自筹资金实际投资额6,625.78万元，本次拟置换6,625.78
万元。具体情况如下：
金额单位:人民币万元序已预先其中：
号募投项目名称投入资金建安工程支出土地购置设备购置及安装其他支出
一年产20万吨预应力钢绞线项目6,625.783,239.641,529.341,553.80303.00
合计6,625.783,239.641,529.341,553.80303.00
河南恒星科技股份有限公司（盖章）
二〇二一年十二月三日
专项说明第2页Ⅲ
i三三回院7号楼1101三北京市海淀区西四环中路16号长期2012年02月09日至2012比2021二
12年02月09日11
营业执照信代911101085906760500社会一主要经营场所合伙期Ⅲ（1乙）（梁春，杨。特殊行合人经营范围
证书序号:□○00093说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
师：务所
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证、
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发：
九华会计师事务所（特殊普通合伙）
名
称：
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人：哭春
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
主任会计师：
政部门交回《会计师事务所执业证书》。发证机关：北京市财政局
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010148二○一七铊十月七口
批准执业文号：京财会许可[2011]0101号
批准执业日期：2011年11月03日中华人民共和国财政部制3S3N姓55n2n1e性女Sex出生日封1969-02-28Datofbirlh苏州岳华会计师事务所有限
公司
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年度检验登记
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本证书经检脸令格，经续有效一年
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延书坞号：320000230001
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江苏省注册会计师协会
批准注册协公：
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1996年12：16
发记日期:
日
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年检专用章
左（32G800230001）
2）32一已通过2021年年检
江苏管注册会计师协会
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1985-08-18
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