联创电子:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2021—115
债券代码：112684债券简称：18联创债
债券代码：128101债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021年12月8日审议通过了关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年12月24日14:30
（2）网络投票时间：2021年12月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月24日9：
15-15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月20日
7、出席对象：
1（1）截止2021年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼
3-1会议室
二、会议审议事项
1.关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案；
1.01关于选举曾吉勇为第八届董事会非独立董事的议案；
1.02关于选举韩盛龙为第八届董事会非独立董事的议案；
1.03关于选举陆繁荣为第八届董事会非独立董事的议案；
1.04关于选举罗顺根为第八届董事会非独立董事的议案；
1.05关于选举饶威为第八届董事会非独立董事的议案；
1.06关于选举惠静为第八届董事会非独立董事的议案。
2.关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案；
2.01关于选举刘卫东为第八届董事会独立董事的议案；
2.02关于选举饶立新为第八届董事会独立董事的议案；
2.03关于选举张启灿为第八届董事会独立董事的议案。
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4.关于公司为子公司合肥智行光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案。
5.关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案；
5.01关于选举刘丹为第八届监事会非职工代表监事的议案；
5.02关于选举周剑为第八届监事会非职工代表监事的议案。
上述议案1、议案2、议案3、议案4已经公司第七届董事会第三十三次会
议审议通过，议案5已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见
2021年12月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券2报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》和《第七届监事会第二十四次会议决议公告》及相关文件。
特别提示：
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（2）议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案关于公司董事会换届暨选举第八届董事会作为投票对象的
1.00
非独立董事候选人的议案子议案数：（6）关于选举曾吉勇为第八届董事会非独立董
1.01√
事的议案关于选举韩盛龙为第八届董事会非独立董
1.02√
事的议案关于选举陆繁荣为第八届董事会非独立董
1.03√
事的议案关于选举罗顺根为第八届董事会非独立董
1.04√
事的议案关于选举饶威为第八届董事会非独立董事
1.05√
的议案
3关于选举惠静为第八届董事会非独立董事
1.06√
的议案关于公司董事会换届暨选举第八届董事会作为投票对象的
2.00
独立董事候选人的议案子议案数：（3）关于选举刘卫东为第八届董事会独立董事
2.01√
的议案关于选举饶立新为第八届董事会独立董事
2.02√
的议案关于选举张启灿为第八届董事会独立董事
2.03√
的议案
3.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√
关于公司为子公司合肥智行光电有限公司
4.00√
银行授信及融资提供担保的议案关于公司监事会换届暨选举第八届监事会作为投票对象的
5.00
非职工代表监事候选人的议案子议案数：（2）关于选举刘丹为第八届监事会非职工代表
5.01√
监事的议案关于选举周剑为第八届监事会非职工代表
5.02√
监事的议案
四、参加现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理
人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授
权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
4异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2021年12月23日
16:00前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年12月21日至12月23日期间工作日的上午9：00—12：
00，下午13：30—17：00；
3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部。
五、参与网络投票的具体操作流程参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：卢国清、熊君
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、第七届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零二一年十二月九日
5附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362036
2、投票简称：联创投票
3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月24日9：15-15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2：
授权委托书
截止2021年12月20日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股股，兹委托（先生/女士）（身份证号：）出席联创电子科技股份有限公司2021年12月24日召开的2021年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表备注同意反对弃权提案编提案名称码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案关于公司董事会换届暨选举第八届董事
1.00作为投票对象的子议案数：（6）
会非独立董事候选人的议案关于选举曾吉勇为第八届董事会非独立
1.01√
董事的议案关于选举韩盛龙为第八届董事会非独立
1.02√
董事的议案关于选举陆繁荣为第八届董事会非独立
1.03√
董事的议案关于选举罗顺根为第八届董事会非独立
1.04√
董事的议案关于选举饶威为第八届董事会非独立董
1.05√
事的议案关于选举惠静为第八届董事会非独立董
1.06√
事的议案
2.00关于公司董事会换届暨选举第八届董事作为投票对象的子议案数：（3）
7会独立董事候选人的议案
关于选举刘卫东为第八届董事会独立董
2.01√
事的议案关于选举饶立新为第八届董事会独立董
2.02√
事的议案关于选举张启灿为第八届董事会独立董
2.03√
事的议案
3.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√
关于公司为子公司合肥智行光电有限公
4.00√
司银行授信及融资提供担保的议案关于公司监事会换届暨选举第八届监事
5.00作为投票对象的子议案数：（2）
会非职工代表监事候选人的议案关于选举刘丹为第八届监事会非职工代
5.01√
表监事的议案关于选举周剑为第八届监事会非职工代
5.02√
表监事的议案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为:至本次股东大会结束。
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
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