吉药控股:吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议的公告

证券代码：300108证券简称：吉药控股公告编号：2021-074
吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日上午9时在公司19楼会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第五十四次会议。会议通知已于2021年11月26日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司提供担保的议案》
为满足全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常
经营和业务发展资金需要，金宝药业拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信人民币9600万元的保证贷款，期限为1年。同意公司为金宝药业申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为孙公司吉林金宝医药营销有限公司提供担保的议案》
为满足全资子公司孙公司吉林金宝医药营销有限公司（以下简称“金宝医药”）
日常经营和业务发展资金需要，金宝医药拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信人民币600万元的保证贷款，期限为1年。同意公司为金宝医药申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资事项变更的议案》
公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第五十次会议、2021年5月19日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于签署暨对外投资的议案》，公司与梅河口开源控股（集团）有限公司及高桥真、株式会社Office Ree 共同签署了《合作框架协议》暨对外投资事项。
基于对新成立海翔（吉林）医院管理有限公司的未来市场拓展、经营管理及
团队搭建需要，公司拟变更上述投资事项，标的公司的投资主体由公司变更为公司的控股子公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司，同时同意授权梅河口市金宝新华医院管理有限公司管理层负责办理上述变更的相关事宜，包括但不限于《合作协议》的签署、办理变更工商登记等相关事项。
具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
经本次董事会讨论决定，于2021年12月24日下午14：00，在梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。
具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告。吉药控股集团股份有限公司董事会
2021年12月8日