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阳光照明:阳光照明第九届董事会第十二次会议决议的公告

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阳光照明:阳光照明第九届董事会第十二次会议决议的公告

沐晴 发表于 2021-12-10 00:00:00 浏览:  336 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600261证券简称:阳光照明公告编号:临2021-051
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十二次会议于2021年12月9日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事
7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,一致审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于齐晓明先生代理公司总经理的议案》
为保证公司经营工作的正常进行,同意由公司常务副总经理齐晓明先生代理总经理一职。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于提名齐晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟提名齐晓明先生为第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚须经2021年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
鉴于绍兴上虞地区突发新型冠状病毒肺炎,因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要,限制人员流动和集中。公司将择期召开2021年第一次临时股东大会,另行发布股东大会通知。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2021年12月10日
1附件:
QI XIAOMING(齐晓明)先生个人简历
QI XIAOMING(齐晓明)先生,1970年出生,新加坡国籍。本科毕业于浙江大学信电系(信息与电子学院),欧洲工商管理学院(INSEAD)工商管理硕士和新加坡南洋理工大学工程硕士。
1992年9月至1994年7月任中国华晶电子研发工程师;1996年4月至2000年 7 月任职于 PEPPERL+FUCHS Pte Ltd历任部门经理和高级研发工程师;2001年 8月至 2011年 10 月任职于飞利浦照明(Philips Lighting),历任全球技术中心高级项目经理、亚太荧光灯研发中心高级经理和总监、全球 CFL 事业部技术
官/高级总监、亚太专业灯具研发中心高级总监;2011年10月至2020年3月先
后担任欧普照明副总经理、首席技术官,2012年6月至2021年1月任欧普照明董事。2021年8月至今担任公司常务副总经理。
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