阳光照明:阳光照明第九届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：600261证券简称：阳光照明公告编号：临2021-051
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议于2021年12月9日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事
7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于齐晓明先生代理公司总经理的议案》
为保证公司经营工作的正常进行，同意由公司常务副总经理齐晓明先生代理总经理一职。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于提名齐晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名齐晓明先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚须经2021年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
鉴于绍兴上虞地区突发新型冠状病毒肺炎，因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要，限制人员流动和集中。公司将择期召开2021年第一次临时股东大会，另行发布股东大会通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2021年12月10日
1附件：
QI XIAOMING（齐晓明）先生个人简历
QI XIAOMING(齐晓明)先生，1970年出生，新加坡国籍。本科毕业于浙江大学信电系（信息与电子学院），欧洲工商管理学院（INSEAD）工商管理硕士和新加坡南洋理工大学工程硕士。
1992年9月至1994年7月任中国华晶电子研发工程师；1996年4月至2000年 7 月任职于 PEPPERL+FUCHS Pte Ltd历任部门经理和高级研发工程师；2001年 8月至 2011年 10 月任职于飞利浦照明（Philips Lighting），历任全球技术中心高级项目经理、亚太荧光灯研发中心高级经理和总监、全球 CFL 事业部技术
官/高级总监、亚太专业灯具研发中心高级总监；2011年10月至2020年3月先
后担任欧普照明副总经理、首席技术官，2012年6月至2021年1月任欧普照明董事。2021年8月至今担任公司常务副总经理。
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