片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2021-038
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十一次会议于2021年12月9日（星期四）下午在公司片仔癀
大厦22楼会议室以通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由半数以上董事推举董事林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：
一、审议通过《公司关于选举董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举林纬奇先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。林纬奇先生的简历详见附件。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事
1/3会授权相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于调整董事会专业委员会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会同意对提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整。委员任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专业委员会的公告》
（2021-039号）。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2021年12月10日
2/3附：
林纬奇先生个人简历林纬奇，男，1966年7月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987年8月至1988年6月，任福建省漳州师范学院英语系教师；
1988年6月至1988年7月，任福建省东山县教育局干部；1988年7月至1996年9月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996年9月至2001年12月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001年12月至2014年3月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。