天奇股份:关于公司董事会及监事会换届选举的公告

证券代码：002009证券简称：天奇股份公告编号：2021-082
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司董事会及监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）第七届董事会及监事会即将任期届满，为保证公司法人治理结构完整及公司生产经营正常进行，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定进行董事会及监事会换届选举。
一、董事会换届选举情况
经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，同意提名黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、HUA RUN JIE先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事候选人尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人已发表声明。
独立董事就本次事项发表同意的独立意见，认为上述候选人均不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上述候选人的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规定，合法、有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，组成公司第八届董事会，任期自公司2021年
第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。
二、监事会换届选举情况
经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名朱会俊先生、胡道义先生为公
司第八届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）
本事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。
上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2021年12月8日附件：
一、非独立董事候选人简历
1、黄斌，男，1982年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自
2007年起加入公司工作，历任公司第二届至第六届董事会董事，现任公司第七届董事会董
事长、总经理，兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事长、湖北力帝机床股份有限公司董事长、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，黄斌先生未持有公司股份。黄斌先生与公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生于公司大股东无锡天奇投资控股有限公司任执行董事、法定代表人。除上述关系外，黄斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东之间无关联关系。
黄斌先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。黄斌先生于2019年8月16日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），被处以警告及10万元罚款。
除上述情况外，黄斌先生不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、
监事及高级管理人员的情形。经核实，黄斌先生不属于失信被执行人。
2、费新毅，女，1973年出生，南京大学毕业。自2000年加入公司，历任公司第一届、
第二届、第四届至第六届董事会董事。自2000年至2019年4月，曾任公司董事会秘书。现任公司第七届董事会董事。
截至本公告披露日，费新毅女士持有公司股份60万股，占公司股份总数的0.16%。费新毅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
费新毅女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。费新毅女士于2019年8月16日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），被处以警告及10万元罚款。除上述情况外，费新毅女士不存在最近三年内其他受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公
司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，费新毅女士不属于失信被执行人。
3、张宇星，男，1976年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支
行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员。自2016年8月加入公司，曾任公司投资部总监，现任公司第七届董事会董事、董事会秘书、兼任公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司董事长。
截至本公告披露日，张宇星先生持有公司股份103万股，占公司股份总数的0.27%。张宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
张宇星先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不
得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，张宇星先生不属于失信被执行人。
4、HUA RUN JIE，男，1976年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自 2005年起加入公司，曾任职于公司投资部、销售部，现任公司第七届董事会董事、常务副总、兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事长、江苏天慧科技开发有限公司董事长。
截至本公告披露日，HUA RUN JIE 先生持有公司股份 103.01 万股，占公司股份总数的
0.27%。HUA RUN JIE 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股
份的股东之间无关联关系。
HUA RUN JIE先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，HUA RUN JIE先生不属于失信被执行人。
5、沈保卫，男，1965 年出生，会计师，研究生学历，MBA学位。曾任开封联合收割机
厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；自2010年12月至今担任公司财务负责人。现任公司第七届董事会董事、财务负责人，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司董事、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司董事。
截至本公告披露日，沈保卫先生持有公司股份103万股，占公司股份总数的0.27%。沈保卫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
沈保卫先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不
得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈保卫先生不属于失信被执行人。
6、沈贤峰，男，1977年出生，大专学历。1996年加入公司工作，曾任职于公司财务部、销售部，曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理。现任公司第七届董事会董事、智能装备业务负责人、兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长、控股子公司施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，沈贤峰先生持有公司股份103万股，占公司股份总数的0.27%。沈贤峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不
得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，沈贤峰先生不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
1、叶小杰，男，1986年出生，厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学者。
2017年11月获得独立董事证书。现任上海国家会计学院副教授，兼任浙江日发精密机械股
份有限公司、厦门钨业股份有限公司、上海卡恩文化传播股份有限公司、上海凯诘电子商务股份有限公司独立董事。自2018年12月起至今任公司第七届董事会独立董事。
截至本公告披露日，叶小杰先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
叶小杰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不
得担任上市公司独立董事的情形。经核实，叶小杰先生不属于失信被执行人。
2、马元兴，男，1958年出生。高级会计师，教授，中国会计教育专家指导委员会委员，
全国财政职业教育教学指导委员会委员。自1980年起在无锡商业学校任教，先后任会计学教师、教研室主任、教学处处长及副校长。2002年至2017年于无锡商业职业技术学院任副院长、党委副书记。2008年12月获得独立董事资格证书。2008年9月至2014年5月于无锡商业大厦大东方股份有限公司任独立董事。现任江南影视艺术职业学院副院长，兼任江苏达海智能系统股份有限公司独立董事，自2018年12月至今任公司第七届董事会独立董事。
截至本公告披露日，马元兴先生未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
马元兴先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不
得担任上市公司独立董事的情形。经核实，马元兴先生不属于失信被执行人。
3、陈玉敏，女，1980年出生，南京大学法律硕士。曾任北京昌明律师事务所律师助理、北京开普思高管理顾问有限公司法务经理、翼华科技（厦门）有限公司中国区法律顾问，现任苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司风控总监。2018年11月获得独立董事资格证书，自2018年12月至今任公司第七届董事会独立董事。
截至本公告披露日，陈玉敏女士未持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
陈玉敏女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不
得担任上市公司独立董事的情形。经核实，陈玉敏女士不属于失信被执行人。
三、非职工代表监事简历
1、朱会俊，男，1982年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程
有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副
部长、财务部部长，现任公司第七届监事会主席、财务中心主任，兼任公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司财务总监、江苏天慧科技开发有限公司监事、湖北力帝机床股份有限
公司监事、公司参股公司湖北天奇力帝汽车零部件有限公司董事、江苏王牌动力科技有限公司监事。
截至本公告披露日，朱会俊先生未持有公司股份。朱会俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
朱会俊先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职之情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不
得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，朱会俊先生不属于失信被执行人。
2、胡道义，男，1968年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、财务负责人，铜陵蓝天股份有限公司财务负责人，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责人、公司第五届、第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事、审计部部长、兼任公司控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司财务负责人、湖北力帝机床股份有限公
司财务负责人、江苏天奇重工股份有限公司监事、全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司监事。
截至本公告披露日，胡道义先生未持有公司股份。胡道义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
胡道义先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不
得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，胡道义先生不属于失信被执行人。