重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料

重庆啤酒股份有限公司
二零二一年第四次临时股东大会
会议资料二零二一年十二月十七日
-1-股东大会会议须知
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎参加重庆啤酒股份有限公司2021年第四次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，
认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、参加会议的基本情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2021年12月17日（星期五）下午14点；
网络投票时间为：2021年12月17日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
五、投票表决的有关事宜
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代
表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票
数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
-2-3、本次股东大会需审议表决事项共1项，由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、请参加现场投票的股东认真审阅表决票注明事项，逐项填写表决意见，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。
5、会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前
终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
6、计票程序：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为监票人；3位监票人由参
会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布表决结果。
7、表决结果：会议主持人根据现场表决结果宣布会议审议表决事项通过情况。公
司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公告并在上海证券交易所网站公告。
六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！重庆啤酒股份有限公司董事会办公室
-3-2021年第四次临时股东大会议程
会议时间：2021年12月17日（星期五）下午14:00
会议地点：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州四季酒店五楼蓝宝厅
出席人员：1、2021年12月13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师；
3、其他人员。
会议议程：
序号会议议程报告人
1 宣布大会开幕 董事长:Roland Arthur Lawrence
介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理
2 董事长:Roland Arthur Lawrence
人员、聘任的股东大会见证律师及其他人员
审议下列议案：
3（1）关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司董事：吕彦东并投资新建产能的议案
4 推选大会的监票人（鼓掌通过） 董事长：Roland Arthur Lawrence
宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决
5 董事长：Roland Arthur Lawrence
权股份总数
6 股东或股东代理人对议案进行表决 董事长：Roland Arthur Lawrence
7监票人和计票人统计表决情况监票人
8监票人宣布表决结果监票人
9见证律师宣读对本次会议的法律意见书见证律师
10 宣布本次股东大会闭幕 董事长：Roland Arthur Lawrence
-4-二零二一年第四次临时股东大会议案一
关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案
各位股东，一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
1.协议生效日期
根据意向书，本项目经公司董事会、股东大会批准并完成上市公司信息披露义务后生效。本公司第九届董事会第二十二次会议已审议通过该事项，同意将其提交公司2021
年第四次临时股东大会审议。
2.投资标的以及涉及金额
嘉士伯重啤拟在广东省佛山市三水区新建年产50万千升啤酒产能的生产基地，固定资产投资约10.3亿元，并在佛山市设立嘉士伯佛山公司（注册资本1000万人民币）。
3.项目建设周期
本项目预计2022年7月正式动工，预计2024年投产。
4.投资目的和市场分析
为保障在华南地区的产能供应和业务发展，发挥供应链枢纽的作用，辐射周边市场，基于现有工厂的布局，经过对现有工厂扩产投资、异地工厂运输等方案的对比测算，嘉士伯重啤决定在广东省佛山市投资设立全资子公司，购买土地厂房和设备建设50万千升啤酒生产基地，以填补在华南地区供应链产能缺口，满足日益增长的市场需求。
(二)审批情况本公司于2021年12月1日召开的九届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立嘉士伯啤酒（佛山）有限公司并投资新建产能的议案》，本次投资经嘉士伯重啤、本公司董事会审议通过，现提交本公司股东大会审议。
(三)本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟设立公司基本情况
-5-(一)公司名称：嘉士伯啤酒（佛山）有限公司（以工商最终核定为准）
(二)经营范围：酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；
道路运输（不含危险货物）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；信息咨询服务。（以工商最终核定为准）
(三)注册资本：人民币1000万元
(四)股东：嘉士伯重啤（100%持股）
(五)董事会及管理层：吕彦东担任执行董事及经理（兼法定代表人），黄小雅担任监事，彭静担任财务负责人。
三、投资协议的主要内容
(一)项目名称：啤酒生产基地项目
(二)协议双方：嘉士伯重啤、佛山市三水区西南街道办事处
(三)投资金额：固定资产投资约10.3亿元。
(四)双方主要权利及义务
1.佛山市三区西南街道办事处
1)协助对方办理参与土地招拍挂竞价前期手续，合法取得竞价资格；
2)协助对方办理建设过程中涉及的各项消防、环保、卫生等报批、审核手续及办理
政府有关部门关于项目投资审批的相关手续；
3)完成“七通一平”等基础设施建设；
4)按约定对项目进行监督考核，包括投资强度考核及经济贡献考核；
5)在条件成就时按约定给予对方一定的产业扶持资金并协助对方申报各级有关固
定资产投资、技术改造等方面的政策扶持；
2.嘉士伯重啤
1)及时参与项目用地公开竞标，依法办理相关手续；
2)若成功竞得项目用地，在约定时间内将注册地址迁入对方辖区或在对方辖区成立
项目公司（全资子公司）；
3)若成功竞得项目用地，及时办理各项报批、审核手续并承担相应费用；
4)按约定的项目内容、建设投产效益等指标进行投资建设，并按时提交相关考核证明材料，接受考核。
5)限制变更股权结构，行业类别以及转让建设用地使用权。
-6-(五)违约责任
若项目投资强度、开发进度及经济贡献未达约定要求，嘉士伯重啤及项目公司须按约定支付违约金或补偿金；若违反约定变更股权结构，行业类别或转移建设用地使用权，须按约定支付违约金并履行相应义务。
(六)协议变更
1.双方书面同意；
2.因不可抗力导致意向书部分或全部内容不能履行，由双方协商部分履行、延期履
行或解除意向书；
3.约定期限内，项目用地未进入招拍挂公告环节，双方均有权解除意向书；
4.嘉士伯重啤如约参与竞拍但未成功竞得，意向书自动解除；
四、对上市公司的影响
本公司持有嘉士伯重啤51.42%的股份，嘉士伯重啤持有拟设立的嘉士伯佛山公司
100%的股权，嘉士伯佛山公司将纳入本公司合并报表范围。
通过设立嘉士伯佛山公司并新建年产50万千升啤酒产能的生产基地，有助于填补公司在华南地区的产能缺口，优化供应链网络。
本项目不会对公司2021年度经营业绩造成重大影响。
五、风险分析
本项目可能存在竞地不成功，解除协议的风险；受到供应商、工程技术、环评、不可抗力等因素的影响，可能存在延期的风险；未经嘉士伯重啤股东会、本公司股东大会审议，可能存在审批不通过的风险；亦可能受到宏观经济、市场变化等因素的影响，可能存在啤酒销量增长不如预期的风险。
请各位股东审议。
重庆啤酒股份有限公司
2021年12月17日