中建环能:第四届监事会第十七次会议决议公告

第四届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2021-030
中建环能科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知及会议议案已于2021年12月7日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于2021年12月10日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司监事会
2021年12月10日