中微公司:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2021-073
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月9日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
普通股股东人数37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量216015020
普通股股东所持有表决权数量216015020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
35.0534比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
35.0534
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21601442099.99976000.000300.0000
2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20547489795.1206105401234.879400.0000
3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）普通股20547489795.1206105401234.879400.0000
4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20547489795.1206105401234.879400.0000
5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20547489795.1206105401234.879400.0000
6、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股20547489795.1206105401234.879400.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席会议得票数是否议案序号议案名称有效表决（注*）当选权的比例
（%）7.01 关于选举 GERALD ZHEYAO YIN（尹 111657563 51.6897 是志尧）为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举 ZHIYOU DU（杜志游）为 111644546 51.6836 是
公司第二届董事会非独立董事的议案
7.03关于选举杨征帆为公司第二届董11165756351.6897是
事会非独立董事的议案
7.04关于选举朱民为公司第二届董事11165756351.6897是
会非独立董事的议案
7.05关于选举张亮为公司第二届董事11163575751.6796是
会非独立董事的议案
7.06关于选举王耀为公司第二届董事11165756351.6897是
会非独立董事的议案
7.07 关于选举 Hing Wong(黄庆)为公 111657563 51.6897 是
司第二届董事会非独立董事的议案
注：上海创业投资有限公司持有中微公司96383533股，于2021年12月9日通过上海证券交易所交易系统网络投票平台就本次股东大会全部议案均投出赞成票，因录入股数与累计投票规则冲突，导致其议案7、议案8、议案9所投票数未能计入上海证券交易所交易系统网络投票系统。
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议得票数是否议案序号议案名称有效表决（注*）当选权的比例
（%）
8.01关于选举陈大同为公司第二届董11173651251.7262是
事会独立董事的议案
8.02关于选举张卫为公司第二届董事11173651251.7262是
会独立董事的议案
8.03 关于选举 SHIMIN CHEN（陈世敏） 111736512 51.7262 是
为公司第二届董事会独立董事的议案
8.04关于选举孔伟为公司第二届董事11173651251.7262是
会独立董事的议案
注：上海创业投资有限公司持有中微公司96383533股，于2021年12月9日通过上海证券交易所交易系统网络投票平台就本次股东大会全部议案均投出赞成票，因录入股数与累计投票规则冲突，导致其议案7、议案8、议案9所投票数未能计入上海证券交易所交易系统网络投票系统。3、关于增补监事的议案得票数占出席会议得票数是否议案序号议案名称有效表决（注*）当选权的比例
（%）
9.01关于选举邹非为公司第二届监事11175191251.7333是
会非职工代表监事的议案
9.02关于选举黄晨为公司第二届监事11120992751.4824是
会非职工代表监事的议案
注：上海创业投资有限公司持有中微公司96383533股，于2021年12月9日通过上海证券交易所交易系统网络投票平台就本次股东大会全部议案均投出赞成票，因录入股数与累计投票规则冲突，导致其议案7、议案8、议案9所投票数未能计入上海证券交易所交易系统网络投票系统。
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权比比议案议案名称比例票例票例序号票数（%）数（%数（%））
7.01 关 于 选 举 GERALD 100688661 92.6617
ZHEYAO YIN（尹志尧）为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举 ZHIYOU DU 100675644 92.6497（杜志游）为公司第二届董事会非独立董事的议案
7.03关于选举杨征帆为公10068866192.6617
司第二届董事会非独立董事的议案
7.04关于选举朱民为公司10068866192.6617
第二届董事会非独立董事的议案
7.05关于选举张亮为公司10066685592.6416
第二届董事会非独立董事的议案
7.06关于选举王耀为公司10068866192.6617
第二届董事会非独立
董事的议案7.07 关 于 选 举 Hing 100688661 92.6617
Wong(黄庆)为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.01关于选举陈大同为公10076761092.7344
司第二届董事会独立董事的议案
8.02关于选举张卫为公司10076761092.7344
第二届董事会独立董事的议案
8.03 关 于 选 举 SHIMIN 100767610 92.7344
CHEN（陈世敏）为公司
第二届董事会独立董事的议案
8.04关于选举孔伟为公司10076761092.7344
第二届董事会独立董事的议案
9.01关于选举邹非为公司10078301092.7485
第二届监事会非职工代表监事的议案
9.02关于选举黄晨为公司10024102592.2498
第二届监事会非职工代表监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、上海创业投资有限公司持有中微公司96383533股，于2021年12月9日通
过上海证券交易所交易系统网络投票平台就本次股东大会全部议案均投出赞成票，因录入股数与累计投票规则冲突，导致其议案7、议案8、议案9所投票数未能计入上海证券交易所交易系统网络投票系统。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁琦、高鹏2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2021年12月10日