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证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2021-085
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第七次会议
于2021年12月10日14:00在公司会议室以通讯方式紧急召开,会议通知于2021年12月8日以电话方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:
一、审议通过《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议的议案》
《关于投资北京稳力科技有限公司事项签署补充协议暨进展公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日 |
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