五矿发展:五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见

五矿发展股份有限公司
董事会审计委员会书面审核意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规
定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于为全
资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》和《关于续聘
中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机
构的议案》进行了审议，现对上述事项发表以下书面审核意见:
一、《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的
议案》
为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2022年公司及全资子公司从关联方五矿财务集团有限公司（以下简
称“五矿财务公司”）获得融资综合授信额度，对于公司拟授权全资
子公司使用的综合授信以及全资子公司以自身名义申请的综合授信，
拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过30亿元人民币。
董事会审计委员会全体委员经审议认为:本次公司为全资子公司
使用关联方融资综合授信提供担保事项是为满足公司及全资子公司
日常经营和贸易业务开展的需要，担保额度预计合理、风险可控，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合法律、法规及《公
司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益；同意2022年
度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总
额不超过30亿元人民币担保；同意授权公司法定代表人或其授权代
理人办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将
上述关联交易事项提交董事会审议。
二、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计
和内部控制审计机构的议案》在2020年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业，具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意继续聘任中审众环为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司董事会审议。
五矿发展股份有限公司
董事会审计委员会
二○二一年十二月九日
（本页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页）
张守文-
王秀丽-
唐小金
陈全生
魏涛（本页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页）
王秀丽张守文
唐小金
陈全生
魏涛
（本页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页）
王秀丽张守文
陈全生唐小金
魏涛_
（本页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页）
王秀丽张守文
陈全生唐小金
魏涛（本页无正文，仅为《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》签字页）
王秀丽张守文
陈全生唐小金
魏涛