金信诺:第四届董事会2021年第五次会议决议公告

证券代码：300252证券简称：金信诺公告编号：2021-140
深圳金信诺高新技术股份有限公司
第四届董事会2021年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021
年第五次会议通知于2021年12月7日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会
议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展沪锡期货套期保值业务的议案》
为锁定公司产品成本，防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟使用自有资金开展沪锡套期保值业务，业务期间为2021年12月12日至2022年12月12日，投入资金最高额度不超过700万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展沪锡期货套期保值业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2021年第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2021年12月10日