力合微:第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2021-057
深圳市力合微电子股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次（临时）会议通知于2021年12月7日以邮件的方式发出，会议于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席陈章良主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更募投项目和募投项目延期的议案》
公司本次对募投项目变更和延期的事项，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，有利于公司的持续、健康发展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。本次变更募投项目和募投项目延期事项的审议决策程序合法合规，监事会同意公司本次对募投项目的变更及延期。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更募投项目和募投项目延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
1公司监事会于近日收到监事会主席陈章良先生递交的书面辞职报告，陈章良
先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后陈章良先生将不在公司担任其他职务。为保证公司监事会的正常运作，按照《公司章程》等相关规定，同意提名艾迎春女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司监事会
2021年12月11日
2附件：非职工代表监事候选人简历艾迎春，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年4月进入深圳市力合微电子股份有限公司至今，现担任商务部主管一职。
截至目前，艾迎春女士通过深圳市志行正恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5000股，公司2021年限制性股票激励计划授予其8000股第二类限制性股票（截至目前尚未归属）。艾迎春女士与公司持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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