曙光股份:曙光股份第九届董事会第四十一次会议决议公告

股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2021-073
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第四十一次会议通知于2021年12月6日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年12月10日以通讯表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2021年12月6日以电话及电子邮件发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有8名董事表决，实际表决8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
本议案内容详见《曙光股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
1特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021年12月10日
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