罗普斯金:关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-071
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易预计的基本情况
(一)关联交易概述
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及
子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2022年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过41160万元。
前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰建设”）、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司（以下简称“中亿丰绿建”）、中亿丰数字科技有限公司（以下简称“中亿丰数字”）、
苏州大成商务有限公司（以下简称“苏州大成”）、苏州狮山建筑安装工程有限公司（以下简称“狮山建筑”），苏州中兴物业有限公司（以下简称“中兴物业”）、苏州中固建筑科技股份有限公司（以下简称“中固建筑”）、苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）、苏州铭固模具科技有限公司（以下简称“铭固模具”）以及其他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。
公司第五届董事会第二十六次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。
本次关联交易事项将提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。
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(二)本次预计关联交易类别和金额
单位：万元关联交易类关联交易定2022年预计2021年累关联人关联交易内容别价原则发生额计发生额
铭德铝业市场价50001032.98
采购原材料、铝型材
向关联人采铭固模具市场价500342.30
购原材料采购智能化设备、
中亿丰数字市场价1000-材料等
向关联人销铭德铝业市场价20001343.08
售燃料和动提供电力、天燃气等
力铭固模具市场价10066.89
铭德铝业市场价2000803.26
中亿丰建设市场价225.47向关联人销2000
中亿丰建设（贸易）销售铝型材、铝棒、市场价349.24
售产品、商
来料加工、建材等
品中亿丰绿建市场价100003728.27中亿丰控股及其他
市场价200117.02关联方
铭德铝业市场价500369.95
铭固模具市场价509.97向关联人提供劳务中亿丰建设及其他
提供 IT 和检测等
市场价30003.01关联方
中亿丰绿建市场价100.14
铭德铝业市场价208.42
铭固模具市场价101.21
中亿丰绿建市场价20031.62
苏州大成商务市场价501.57接受关联人中亿丰控股及其他
代加工、酒店服务等市场价700-提供的劳务关联方
中亿丰建设市场价508.72
中亿丰数字市场价5010.22
中兴物业市场价20039.82
中固建筑市场价15001065.60
向关联人收铭德铝业不动产租赁和物业管市场价103.19
取租金中亿丰建设理、设备租赁等市场价1000215.34
向关联人支铭德铝业不动产租赁和物业管市场价800587.46
付租金中亿丰建设理、设备租赁等市场价104.31
中亿丰建设提供智能化安装服市场价100004007.99工程承包
狮山建筑务市场价20043.52合计
4116014757.59
注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2022年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.5条为准）发生的日常关联交
易以“中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。
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(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联交易内2021年预2021年累关联人占同类业务与预计金额类别容计额度计发生额比例（%）差异（%）
向关联人铭德铝业采购原材料、500010332.24%79.34%采购原材料铭固模具
铝型材50034235.16%31.54%
铭德铝业1200134335.63%-11.92%向关联人
提供电力、天销售燃料燃气和动力
铭固模具100671.77%33.11%
铭德铝业30008031.65%73.22%
云南门窗10003370.69%66.30%
向关联人销售铝型材、
中亿丰建设60005752.51%90.42%
销售产铝棒、来料加
中亿丰绿建1000037287.65%62.72%
品、商品工、建材中亿丰控股及其
1172.13%
他关联方
铭德铝业5003709.81%26.01%
向关联人 铭固模具 提供 IT 和检 20 10 0.26% 50.17%提供劳务中亿丰建设及其测等
30.08%
他
铭德铝业80.39%
铭固模具10.06%
中亿丰绿建200321.48%84.19%接受关联
苏州大成商务代加工、酒店10020.07%98.43%人提供的
中亿丰建设服务7090.41%87.55%劳务
中亿丰数字100.48%97.96%
中兴物业300401.86%86.73%
中固建筑5700106626.76%81.31%不动产租赁
向关联人铭德铝业和物业管理、30030.08%98.94%收取租金设备租赁
中亿丰建设30021573.66%28.22%不动产租赁
向关联人铭德铝业和物业管理、800587100.00%26.57%支付租金设备租赁
中亿丰建设41.48%
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中亿丰建设提供智能化20000400819.17%79.96%工程承包安装服务
狮山安装200440.21%78.24%
合计577901475874.46%
2021年度公司日常关联交易实际履行情况不足原预计
金额的80%，该差异主要是因受市场行业需求波动及公公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预司发展规划，公司调整了业务结构和经营策略所致。
计存在较大差异的说明2021年度公司的日常关联交易实际履行遵循市场原则、
符合公司实际需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为，符合法律法规的规定公司董事会对2021年与关联方发生的日常关联交易进
行了合理的预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业预计存在较大差异的说明
务协同效应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。
注：公司与上表中关联方发生的日常关联交易均于巨潮资讯网披露，详情可参阅公司2021年1月
20日于披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》、《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2021年度日常关联交易预计的公告》，及2021年8月7日披露的《关于调整2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》。
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1、中亿丰控股集团有限公司
法定代表人：宫长义
注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路77号906室
注册资本：91888万元
主营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的技术研发。
主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产218749.00万元，净资产88044.00万元；2021年1-9月主营业务收入0.00万元，净利润1928.00万元（以上数据未经审计）
2、中亿丰建设集团股份有限公司
法定代表人：邹建刚
注册地址：苏州市相城区元和街道澄阳路88号
注册资本：58068.056万元
4证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-071
主营业务：建筑工程施工承包，市政公用工程施工承包等。
主要财务数据：截止2021年9月30日末总资产691939.36万元，净资产
112241.81万元；2021年1-9月主营业务收入1478203.19万元，净利润
10259.61万元（以上数据未经审计）
3、苏州大成商务有限公司
法定代表人：唐耀东
注册地址：苏州相城经济技术开发区澄阳街道嘉元路188号
注册资本：30000万元
主营业务：住宿服务，餐饮管理、金属材料、建筑材料等的销售等。
主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产80179.29万元，净资产20264.20万元；2021年1-9月主营业务收入4835.81万元，净利润-1951.51万元（以上数据未经审计）
4、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司
法定代表人：张骁雄
注册地址：苏州市姑苏区桐泾北路380号
注册资本：10000万元
主营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；
房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。
主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产57912.00万元，净资产10149.00万元；2021年1-9月主营业务收入50895.00万元，净利润96.00万元（以上数据未经审计）
5、苏州狮山建筑安装工程有限公司
法定代表人：邵志刚
注册资本：10500万元
注册地址：苏州高新区浒关分区阳山环路
主营业务：建筑装修装饰工程专业承包，起重设备安装工程专业承包等。
主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产36519.44万元，净资产13986.83万元；2021年1-9月主营业务收入9151.65万元，净利润584.32万元（以上数据未经审计）。
5证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-071
6、中亿丰数字科技有限公司
法定代表人：邹胜
注册资本：5000万元
注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦8楼
主营业务：数字建造技术开发；智能化工程、工业自动化工程、网络工程等。
主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产3636.20万元，净资产
2054.60万元；2021年1-9月主营业务收入2325.08万元，净利润52.17万元（以上数据未经审计）。
7、苏州中兴物业有限公司
法定代表人：李建增
注册资本：300万元
注册地址：苏州相城经济开发区澄阳路88号
主营业务：物业管理服务、物业租售代理、物业咨询服务等。
主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产463.37万元，净资产370.81万元；2021年1-9月主营业务收入272.73万元，净利润-13.16万元（以上数据未经审计）。
8、苏州中固建筑科技股份有限公司
法定代表人：陈赟
注册资本：2000万元
注册地址：苏州市高铁新城南天成路77号
主营业务：建筑科技研发、房屋建筑工程改造施工、特种专业工程等。
主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产16308.21万元，净资产4696.21万元；2021年1-9月主营业务收入11178.13万元，净利润471.87万元（以上数据未经审计）。
9、苏州铭德铝业有限公司
法定代表人：汤熙
注册资本：62500万元
6证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-071
注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号
主营业务：汽车零部件及配件制造；高性能有色金属及合金材料销售等。
主要财务数据：截止2021年9月30日末，总资产79426.28万元，净资产46319.81万元；2021年1-9月主营业务收入23129.66万元，净利润-3026.24万元（以上数据未经审计）
10、苏州铭固模具模具科技有限公司
法定代表人：汤熙
注册资本：5550万元
注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路2779号
主营业务：精密模具的研发、生产与销售。
主要财务数据：截止2021年9月31日末，总资产2731.35万元，净资产
1464.31万元；2021年1-9月主营业务收入1094.43万元，净利润-348.09万元（以上数据未经审计）。
(二)其他情况上述关联方均不属于失信被执行人。
(三)与本公司的关联关系
上述关联方均为公司控股股东中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
(四)履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公
允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
7证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-071
关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中亿丰控股投资及控制的企业众多，主要集中于建筑领域，同时涉及酒店、科技等业务，其中其控制的中亿丰集团为江苏省知名大型建筑承包商，因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与中亿丰控股关联方必然会发生一些关联交易。
本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为全市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前意见
本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常
关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
六、独立董事独立意见本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方2022年度日常关联交易的预计
系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。
七、监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易
8证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-071
的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次临时会议决议
2、公司第五届监事会第二十二次临时会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的事前认可
意见
4、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2021年12月10日
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