中航电子:中航电子第七届监事会2021年度第六次会议决议公告

中航电子
股票代码：600372股票简称：中航电子编号：临2021-035
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
2021年度第六次会议决议公告
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会2021年
度第六次会议通知及会议材料于2021年12月8日以直接送达或电子邮
件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2021年12月10日12时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议子公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）拟以
核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增
相结合的方式进行混合所有制改革。在引入资金约5亿元的同时，凯天电子拟把所有者权益中包含的109782202.62元国有独享资本公积转增股本，由中国航空工业集团有限公司作为国有资产出资人单独享有。
与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
-1-中航电子特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司监事会
2021年12月10日