凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

股票代码：600231转债代码：110070
股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债
编号：临2021-078
凌源钢铁股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议于2021年12月10日以通讯表
决方式召开，本次会议通知已于2021年12月8日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于调整2021年度日常关联交易金额的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易金额的公告》）公司3名关联董事回避了该议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签署《土地租赁协议》的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》）授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关的《土地租赁协议》。
公司2名关联董事回避了该议案的表决。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、关于调整超低排放改造（一期）工程部分内容的议案
2020年4月28日和2020年5月20日，公司第七届董事会第三十四次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于超低排放改造（一期）工程议案》，公司计划投资27125万元实施第一期超低排放改造工程项目。内容详见公司于2020年4月30日和2020年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号为：临2020-035）和《凌源钢铁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号为：临2020-051）。
项目实施过程中，根据中央环保帮扶组帮扶清单要求，并结合公司装备升级发展规划部署，对超低排放改造（一期）工程部分内容及投资额进行了调整。
（一）项目内容调整情况
1、取消工程内容8项，取消投资11744万元。
根据公司 1#—4#高炉和 35t 转炉等装备升级发展规划部署，为避免重复投资，取消了 1#—4#高炉、35t 转炉、优特钢事业、原料厂等部分无组织排放及部分有组织
排放改造、清洁运输、建构筑物及工艺设备封闭、休息室标准化建设，取消投资11744万元。
2、新增工程内容14项，新增投资8020万元。
为进一步改善厂区环境，避免重污染天气造成限产、停产，根据中央环保帮扶组帮扶清单要求和省“蓝天工程”24项管制计划，结合公司现场环保治理及安全整改等情况，增加部分施工内容，主要包括道路工程，部分建构筑物彩板修整、内外装修装饰、除锈防腐保温，1-4#高炉渣铁沟盖板及除尘罩喷涂，球团直供，无组织排放落料点及扬尘密封改造，清洁运输改吸排车、受卸料点封闭，以及除尘防尘、班前会视频系统建设等，新增投资8020万元。
（二）投资估算
经上述调整后，公司超低排放改造（一期）工程总投资额由27125万元调整为
23401万元，减少投资3724万元。项目预计2022年1月完成。
除上述调整外，项目的其他内容未发生变化。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于2022年度业务外委计划的议案
公司及全资子公司2022年度计划业务外委项目36个，主要有高炉、转炉等上料系统，钢渣加工，产品包装，生产物资、产成品装卸等项目，费用构成包括人工费、材料备件费、修理费、能源介质费、倒运费、运输装卸费等，预计金额1.12亿元（不含税）。赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2021年第四次临时股东大会的通知（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告凌源钢铁股份有限公司董事会
2021年12月11日