晶盛机电:关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的公告

证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2021-090
浙江晶盛机电股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》，鉴于控股子公司浙江美晶新材料有限公司（以下简称“美晶新材料”）的实际发展情况，同意公司为控股子公司美晶新材料追加提供总额不超过人民币25000万元担保。以上担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司董事长在上述额度内签署担保事项相关法律文件。
本次担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果审议通过。鉴于子公司美晶新材料截止2021年9月30日的
资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况浙江美晶新材料有限公司
成立日期：2017年11月29日
法定代表人：石刚
注册资本：1000万元人民币
公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路
主营范围：石英坩埚产品的开发、制造和销售;石英设备、石英晶体制品的
加工、销售；进出口业务等。
1股权结构：公司持有美晶新材料66%股权，湖州勇进股权投资合伙企业（有限合伙）持有美晶新材料34%股权。
主要财务指标：截止2021年9月30日，美晶新材料未经审计的资产总额
18526.14万元，负债总额17773.21万元，净资产752.93万元。2021年1-9月实
现营业收入9762.72万元，净利润946.52万元。
美晶新材料不属于失信被执行人。
三、担保协议情况
以上担保事项经公司股东大会审议批准后，需在担保额度范围内分别与授信银行签署担保协议。公司将在定期报告中披露担保进展情况。
四、履行的审批程序情况
1、公司第四届董事会第二十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议
通过了《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事会认为：被担保方为公司控股子公司，经营情况稳定，本次担保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，本次担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司第四届监事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议
通过了《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，
本事项尚需提交公司2021年第三次股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为下属子公司累计担保余额为3483.03万元，占公司
2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.66%。除上述担保外，公司未
有其他对外担保，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
22、公司第四届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会
2021年12月11日
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