罗普斯金:关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-072
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于与罗普斯金控股有限公司关联方
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易预计的基本情况
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月10日召开第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2022年度拟与罗普斯金控股有限公司孙公司云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称“云南门窗”）发生日常关联交易，预计的具体情况具体如下：
(一)本次预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易定价关联交易类别关联人预计金额上年发生金额原则向关联人销售商品云南门窗市场价1000337合计1000337
(二)上一年度日常关联交易实际发生情况
截止本公告日，公司2021年度累计发生日常关联交易14757.59万元，具体情况请参阅公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》。
(三)日常关联交易审议程序
本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事钱芳回避表决。本次关联交易事项将提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-072
(一)关联方基本情况
1、罗普斯金控股有限公司
注册地址：Fifth FloorZephyr House122 Mary StreetGeorge Town
P.O.Box31493Grand Cayman KY1-1206Cayman Island
授权董事：吴明福
注册资本：50000美元主营业务：无。该公司为投资型公司，不从事具体产品的生产和经营。
2、云南罗普斯金门窗有限公司
法定代表人：李剑
注册资本：2000万元
经营范围：金属门窗的加工、销售和安装；金属幕墙的加工和销售。
主要财务数据：截止2021年9月31日末，总资产852.64万元，净资产475.15万元；2021年1-9月主营业务收入1365.01万元，净利润-11.67万元（以上数据未经审计）。
(二)与本公司的关联关系
云南门窗为持有公司5%以上股份股东罗普斯金控股有限公司所控制的企业，因此上述关联方与公司符合《股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。
(三)履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。
上述关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公
允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
2证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-072
关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见
本次公司及子公司、孙公司对与罗普斯金控股有限公司关联方之间日常关
联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议
六、独立董事独立意见本次对与罗普斯金控股有限公司之关联方2022年度日常关联交易的预计系
本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。
七、监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的
预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次临时会议决议
2、公司第五届监事会第二十二次临时会议决议
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3、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的事前认可
意见
4、独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2021年12月10日
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