福安药业:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2021-071
福安药业（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
（现场表决和通讯表决相结合方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于2021年12月10日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。
其中现场参加会议董事7名，通讯方式参加会议董事2名。会议通知已于2021年12月3日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举汪天祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先生简历见详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权二、审议《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举汪璐先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满之日止。汪璐先生简历见详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权三、审议通过《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案》根据公司章程的规定，本次董事会选举产生第五届董事会各专门委员会，各
委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会：陈耿（主任委员）、朱姝、汤沁
2、提名委员会：朱姝（主任委员）、熊文说、汪天祥
3、薪酬与考核委员会：熊文说（主任委员）、陈耿、汪天祥
4、战略委员会：汪天祥（主任委员）、汪璐、陈耿、朱姝、熊文说
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长的提名，同意聘任汪天祥先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪天祥先生简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长的提名，同意聘任汤沁先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汤沁先生简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理的提名，同意聘任余雪松先生为公司财务负责人，任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，余雪松先生简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》根据公司总经理的提名，同意聘任黄涛先生、孙永平先生、余雪松先生、洪
荣川先生、冯静女士、伍雄辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任翁宇先生担任公司审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。翁宇先生简历详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陶亚东先生担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陶亚东先生简历及联系方式详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权十、审议通过《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的议案》详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于申请银行授信融资及为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
2021年12月10日附件：聘任人员简历
董事长简历
汪天祥：男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至今任福安药业（集团）股份有限公司董事长、法定代表人。
汪天祥先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股份285499420股，占公司股份总数的24.01%。汪天祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
副董事长简历
汪璐：男，1984年11月出生，历任重庆天宇实业发展有限公司副总经理，重庆办公伙伴商贸发展有限公司经理。2009年9月至2012年12月任福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事。2013年12月至今任重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司副董事长、总经理。现任福安药业（集团）股份有限公司总经理助理、重庆亚地酒店管理有限公司执行董事、福安药业集团三禾医药科技有限公司执行董事。
汪璐先生为公司实际控制人汪天祥先生之子，其未持有公司股份。汪璐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的禁止担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
董事会专门委员会委员简历
陈耿：男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府，2004年5月至今任重庆大学会计学教授。目前兼任九泰基金管理有限公司独立董事、莱美药业股份有限公司独立董事、蓝黛科技集团股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司独立董事。
朱姝：女，1964年3月出生，大学学历、中国国籍，无境外永久居留权。
曾任华邦生命健康股份有限公司独立董事。2002年10月至今在重庆源伟律师事务所任律师，历任主任、党支部书记。
熊文说：女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，历任财通证券高级研究员，兴源环境科技股份有限公司董事会秘书、杭州博拓生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任杭州汇升投资管理有限公司基金经理。
陈耿先生、朱姝女士、熊文说女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。朱姝女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份
5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失
信被执行人的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
汪天祥先生、汪璐先生简历请见本附件董事长、副董事长简历。总经理汪天祥先生简历参见董事长简历部分。
董事会秘书简历
汤沁：男，1969年2月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。
2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。
汤沁先生持有公司股份287100股，占公司股份总数的0.02%。汤沁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。汤沁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
财务总监简历
余雪松：男1969年1月生，大学学历，会计师、税务师。中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至今任福安药业（集团）股份有限公司财务总监2018年12月起任公司董事。
余雪松先生持有公司股份126600股，占公司股份总数的0.01%。余雪松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的禁
止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。余雪松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
副总经理简历
黄涛：男，1971年5月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月至今任福安药业（集团）股份有限公司董事、副总经理、重庆生物制品有限公司执行董事。
孙永平：男，1964年6月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。
2012年至今历任公司副总经理、董事长助理，现任公司副总经理。
余雪松：余雪松先生简历请见财务总监简历
洪荣川：男，1970年11月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司副总经理、福安药业集团博圣制药有限公司执行董事。冯静：女，1974年3月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今任福安药业（集团）股份有限公司副总经理、福安药业集团庆余堂制药有限公司执行董事。
伍雄辉：男，1976年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海五洲药业国际业务部经理、浙江江北药业上海销售公司总经理、江苏恒盛药业有限公司商务总监。2017年9月加入公司，现任公司科研管理部经理、总经理助理，福安药业集团湖北人民制药有限公司执行董事、福安药业集团烟台只楚药业有限公司副总经理
黄涛先生持有本公司股份11123442股，占公司股份总数的0.93%。冯静女士持有公司股份273924股，占公司股份总数的0.02%。洪荣川先生持有本公司股份185400股，占公司股份总数的0.02%。孙永平先生持有公司股份
294750股，占公司总股本的0.02%。伍雄辉先生未持有公司股份。
上述六人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所
规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。黄涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
审计部负责人简历
翁宇：男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
高级会计师、中国注册会计师。历任重庆永和会计师事务所合伙人、重庆天友乳液股份有限公司独立董事、重庆永和工程造价咨询有限公司董事长、公司独立董
事等职务，现任公司董事长助理、富民银行董事。
证券事务代表简历
陶亚东：男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书。2009年5月起任职于公司证券部，2012年至今任公司证券事务代表。陶亚东先生联系方式如下：
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