中微公司:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688012证券简称：中微公司公告编号：2021-067
中微半导体设备（上海）股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2021年12月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年11月30日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）为公司第二届董事会董事长，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）。
二、审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》
选举 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、ZHIYOU DU（杜志游）、朱民、杨征帆、张亮、张卫为公司第二届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）由 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）担任。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）三、审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》
选举陈大同、GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、SHIMIN CHEN（陈世敏）为公司第二届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）由陈大同担任。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）
四、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》
选举 SHIMIN CHEN（陈世敏）、杨征帆、孔伟为公司第二届董事会审计
委员会委员，主任委员（召集人）由 SHIMIN CHEN（陈世敏）担任。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）
五、审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举陈大同、GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）、朱民、孔伟、张卫为公
司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由陈大同担任。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）
六、审议通过《关于聘用公司总经理的议案》鉴于公司现任总经理任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现聘用 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）为公司新一届总经理，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）七、审议通过《关于聘用公司副总经理的议案》
鉴于公司现任副总经理任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现聘用 ZHIYOU DU（杜志游）、HSIN-PING CHU（朱新萍）、TUQIANG NI（倪图强）、WEIWEN CHEN（陈伟文）、刘晓宇
为公司新一届副总经理，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）
八、审议通过《关于聘用公司财务负责人的议案》
鉴于公司现任财务负责人任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现聘用 WEIWEN CHEN（陈伟文）为公司新一届财务负责人，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）
九、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》
鉴于公司现任董事会秘书任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现聘用刘晓宇为公司新一届董事会秘书，任期三年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）
十、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》
鉴于公司现任证券事务代表任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现聘用胡潇担任公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2021-068）十一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，预留授予的限制性股票的第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为21.0304万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的162名激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2021-069）。
十二、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》，由于26名激励对象已离职，该等激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票18.76万股；27名激励对象根据其2020年个人绩效考核评价结果，归属比例为90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.254万股；1名激励对象根据其2020年个人绩效考核评价结果，归属比例为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.0167万股；
本次合计作废处理的限制性股票数量为19.0307万股公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于作废限制性股票的公告》（2021-070）。
十三、审议通过《关于增加公司2021年度日常性关联交易预计金额的议案》
本次增加日常关联交易预计金额合计为1400万元人民币，其中公司向关联人销售商品及提供劳务的交易金额为500.00万元，向关联人向关联人采购商品、设备、接受劳务的交易金额为900.00万元。关联董事张亮回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公
告》（2021-074）。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2021年12月10日