武汉控股:关于选举非独立董事的独立董事意见

武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举非独立董事的独立董事意见
作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定，
本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于选
举非独立董事的议案》进行了认真审阅，现基于独立判断，发表意见如下：
1、因部分董事辞职，公司董事会需增补新的董事，不存在除上述原因外
的其他原因。
2、经充分了解本次提名非独立董事候选人汪海平先生的职业、学历、职
称等情况，汪海平先生具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定
的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。
3、本次董事会选举非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
4、同意公司关于选举非独立董事的议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：
222年/）月/口日
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武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举非独立董事的独立董事意见
作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定，
本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于选
举非独立董事的议案》进行了认真审阅，现基于独立判断，发表意见如下：
1、因部分董事辞职，公司董事会需增补新的董事，不存在除上述原因外
的其他原因。
2、经充分了解本次提名非独立董事候选人汪海平先生的职业、学历、职
称等情况，汪海平先生具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定
的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。
3、本次董事会选举非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
4、同意公司关于选举非独立董事的议案，并同意将上述议案提交股东大
会审议。
独立董事：
202年1月/0日
·武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举非独立董事的独立董事意见
作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定，
本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于选
举非独立董事的议案》进行了认真审阅，现基于独立判断，发表意见如下：
1、因部分董事辞职，公司董事会需增补新的董事，不存在除上述原因外的其他原因。
2、经充分了解本次提名非独立董事候选人汪海平先生的职业、学历、职称等情况，汪海平先生具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、本次董事会选举非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
4、同意公司关于选举非独立董事的议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：
年/2月/日日
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选类非独立董事的独立董事意见
作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定，
本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于选
举非独立董事的议案》进行了认真审阅，现基于独立判断，发表意见如下：
1、因部分董事辞职，公司董事会需增补新的董事，不存在除上述原因外的其他原因。
2、经充分了解本次提名非独立董事候选人汪海平先生的职业、学历、职
称等情况，汪海平先生具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定
的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、本次董事会选举非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
4、同意公司关于选举非独立董事的议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：
）年/2月/日日