山大地纬:山大地纬独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项独立意见

山大地编软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》及《公司独立董事制度》
等有关规定，我们作为山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，认真审阅了公司第三届董事会第十八次会议的相关议案，基于独立、客观
判断的原则，发表独立意见如下。
一、关于对《关于变更董事会秘书的议案》的独立意见
我们认为：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，张建军先生的任职资格符合担任上市公司高管、董事会秘书的条件，具
备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格
证书，且不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高管、董事会秘书的情形：公司聘任董事会秘书事项
的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任张建军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日。
二、关于对《关于选举公司独立董事的议案》的独立意见
我们认为：白明先生具备担任上市公司独立董事的任职资格和条件，具备履
行职责的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名独立董事候选人的程序符
合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。
综上，我们同意提名白明生先生为公司第三届董事会独立董事候选人并将该
议案提交股东大会审议。
三、《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》的独立意见
我们认为：公司预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符
合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规
定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意本次《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：李文峰、王腾蛟、朱敬生
2021年12月10日
（本页无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项独立意见之签字页）
李文峰
）年月月/0日（本页无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项独立意见之签字页）
王腾蛟
0年2月/日
（本页无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项独立意见之签字页）
朱敬生
加）/年/月/日