ST光一:关于关联交易的补充说明公告

证券代码：300356 证券简称：ST 光一 公告编码 2021-116 号
光一科技股份有限公司
关于关联交易的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于2021年12月9日披露《关于收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号2021-114），因公司未按规定披露关联方及关联交易事项，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）对相关责任人出具警示函措施的决定。现将关联交易具体内容补充说明如下：
一、与荆州市华茂置业有限公司的关联交易
1、公司基本情况：
名称：荆州市华茂置业有限公司
注册资本：10000万元
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年6月22日
经营范围：房地产开发、经营；基础设施及酒店项目的建设、运营管理；物业管理、物业服务；房屋租赁；建筑材料、电线电缆、五金产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、发生关联交易情况：
荆州市华茂置业有限公司（以下简称“华茂置业”）控股股东为黄山华茂兴
业置业有限公司（以下简称“华茂兴业”），原实际控制人为施华，2019年9月3日实际控制人变更为周军。公司全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）分别于2017年12月、2018年9月与华茂置业签订配电设施销售合同
与供配电工程施工合同，截至2020年12月1日，华茂置业拖欠索瑞电气货款
2430.63万元，双方于2020年12月31日签订抵账协议，华茂置业将其名下的
房屋、商铺合计金额993.87万元作价抵扣所欠款项，具体情况如下：
单位：万元年份交易金额回款金额抵债金额期末余额
2017年1400.63--1400.63
2018年2580.00--3980.63
2019年-1550.00-2430.63
2020年--993.871436.76
合计3980.631550.00993.87-另外，因2019年9月3日华茂兴业实际控制人由施华变更为周军，周军系索瑞电气董事长任昌兆胞弟，因此索瑞电气与华茂置业存在关联关系，故2019年华茂置业成为本公司关联方。
二、与江苏新宇能电力科技有限公司的关联交易
1、公司基本情况：
名称：江苏新宇能电力科技有限公司
注册资本：10062.5万元
企业类型：有限责任公司
成立时间：1998年2月26日经营范围：电子和电力仪器仪表的生产与销售；销售自产产品（产品30%出口）；LED 照明与通讯产品的生产与销售；电器装置设备的生产与销售；流量仪
表的生产与销售；光纤与光纤通讯设备的生产与销售；风力发电设备、太阳能电池、并网系统产品的生产与销售；电动汽车充电桩、电力设备的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、发生关联交易情况：
因业务发展需要，公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）于2020年5月27日至2020年12月4日与江苏新宇能电力科技有限公司（以下简称“江苏新宇能”）签订相关表计的采购合同。2020年采购表计框架合同共计631.07万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）相关规定，上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当及时披露。公司2019年经审计净资产为107849万元，因此2020年交易金额已超出信息披露的标准。
公司未能对上述关联交易及时进行信息披露，一方面因工作人员的疏忽，另一方面，由于公司时任董事长、总裁龙昌明先生在日常工作管理中，未足够识别关联交易，导致上述关联交易未提报董事会审议，亦未进行披露。
在后期工作中，公司将及时对相关人员进行专业知识的培训学习，加强对人员业务能力的培养。杜绝此类事件的再次发生。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2021年12月13日