ST沈机:沈阳机床股份有限公司2021年第4次临时股东大会决议公告

证券代码：000410 证券简称：ST沈机 公告编号：2021-70
沈阳机床股份有限公司
二〇二一年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场会议召开时间为：2021年12月13日（星期一）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日9:15—9:259:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2021年12月13日9:15至2021年
12月13日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司主楼 B座 822会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长安丰收
6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大
会的股东及股东授权委托代表共50名，代表股份83128909股，占公司总股本的4.94%。其中通过网络投票参与的股东共49名，占上市公司总股份的3.8601％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况1.审议《关于全资子公司东莞智能与中电通商签订和解协议的议案》
表决结果：同意83080009股，反对48900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.94%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83080009股，反对48900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.94%。
2.审议《关于下属单位与国银租赁签订和解协议的议案》
表决结果：同意83080009股，反对48900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.94%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83080009股，反对48900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.94%。
3.审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○二一年度审计机构的议案》表决结果：同意83080009股，反对48900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.94%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意83080009股，反对48900股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.94%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派李波、
周童律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2021
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见2021年11月26日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司9届20次董事会和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件
《法律意见书》特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十三日