东方创业:东方国际创业股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600278证券简称：东方创业公告编号：2021-050
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2021年12月24日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600278东方创业2021/12/17
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：东方国际（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2021年12月7日公告了股东大会召开通知，单独持有49.35%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2021年12月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于增加2021年融资担保额度的议案》，该临时提案已于2021年12月14日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年12月24日下午2点
召开地点：上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 26 楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月24日至2021年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2021年12月17日。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 《东方创业 A股限制性股票激励计划（草案）》 √
及其摘要的议案
2 东方创业 A 股限制性股票激励计划实施考核办 √
法的议案
3 东方创业 A 股限制性股票激励计划实施管理办 √
法的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性√
股票激励计划相关事项的议案
5关于公司增加2021年融资担保额度的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1~议案4已经公司第八届董事会第二十一次会议和第八届董事会第
二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年11月30日和2021年
12 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的
2021-042、043、044、045和046号公告。
议案5已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
上海证券报的临2021-048、049号公告。
2、特别决议议案：议案1~议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1~议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2021年12月14日附件1：授权委托书
授权委托书
东方国际创业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2021
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1 《东方创业 A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 东方创业 A 股限制性股票激励计划实施
考核办法的议案
3 东方创业 A 股限制性股票激励计划实施
管理办法的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划相关事项的议案
5关于公司增加2021年融资担保额度的议
案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。