欣旺达:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2021-171
欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第二十一次会议通知已于2021年12月2日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于2021年12月13日上午10:00以通讯的方式召开。本次董事会应到董事
7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
公司的《关于子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
兹定于2021年12月30日召开2021年第四次临时股东大会，并将第五届董
事会第二十次（临时）会议所审议的第1-2项议案以及本次董事会所审议的第1项议案提交2021年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2021年12月14日