*ST景谷:第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告

证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2021-055
云南景谷林业股份有限公司
第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第四
次临时会议于2021年12月14日（星期二）召开。会议通知已于2021年12月9日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平与中审众环洽谈具体审计业务费用。
上述议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-057）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2021
年第三次临时股东大会的议案》。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-058）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2021年12月15日