天原股份:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2021-086
宜宾天原集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的通知于2021年12月2日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2021年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》同意成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订的议案》根据国有企业党建工作新要求，同意对《公司章程》中党建工作
相关内容进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订内容对比表序号章节修订前修订后
根据《中国共产党章程》、根据《中国共产党章《中国共产党国有企业基层程》规定，公司设立党组织工作条例（试行）》规的组织，开展党的活定，公司设立党的组织，开动。公司党组织是公司展党的活动。公司党组织是法人治理结构的有机公司法人治理结构的有机组
组成部分，发挥领导作成部分，发挥领导作用，把用，把方向、管大局、方向、管大局、促落实。国保落实。在企业改革发有企业重大经营管理事项必展中坚持党的建设同
第须经党委研究讨论后，再由第步谋划、党的组织及工一董事会或者经理层作出决
十作机构同步设置、党组
1章定。在企业改革发展中坚持
二织负责人及党务工作
总党的建设同步谋划、党的组
条人员同步配备、党的工
则织及工作机构同步设置、党作同步开展。公司党组组织负责人及党务工作人员织设立纪律检查委员
同步配备、党的工作同步开会，坚持把党风廉政建展。公司党组织设立纪律检设和反腐败工作纳入
查委员会，坚持把党风廉政整体工作部署和党的建设和反腐败工作纳入整体
建设总体规划，做到组工作部署和党的建设总体规
织机构落实、人员到划，做到组织机构落实、人位、职责明确、监督
员到位、职责明确、监督严严格。
格。
第五第章一
第董事会决定公司重大董事会决定公司重大问题，百
2二问题，应当事先听取公必须由公司党委前置研究讨
零节司党委的意见。论。
九董条事会第一百五十一条党的委集团设立党的委员会集团设立党的委员会（以下员（以下简称党委），设简称党委），设党委委员会党委委员5-11名，其5-11名，其中，书记1名、3及中，书记1名、副书记副书记1-2名（其中1名专纪1-2名。党委书记切实职副书记）。党委书记担任律履行党建工作第一责董事长，切实履行党建工作检任人职责。第一责任人职责。
第查八委章员党会的产组生织及组成
（一）发挥领导作用，国有企业党委发挥领导作
第把方向、管大局、保落用，把方向、管大局、促落一实，依照规定讨论和决实，依照规定讨论和决定企百定企业重大事项；业重大事项。党委研究讨论
五（二）落实全面从严治是董事会、经理层决策重大
十党要求，坚持党要管问题的前置程序。主要职责
4二党、从严治党，坚持党是：
条对企业的领导不动摇，（一）加强企业党的政治建党坚持服务生产经营不设，坚持和落实中国特色社委偏离，发挥政治核心作会主义根本制度、基本制度、职用，保证监督党和国家重要制度，教育引导全体党责方针政策在公司的贯员始终在政治立场、政治方彻执行，在思想上政治向、政治原则、政治道路上上行动上同党中央保同以习近平同志为核心的党持高度一致；落实党风中央保持高度一致；（二）廉政建设主体责任。深入学习和贯彻习近平新时（三）落实党管干部和代中国特色社会主义思想，党管人才原则，坚持党学习宣传党的理论，贯彻执组织对企业选人用人行党的路线方针政策，监督、的领导和把关作用不保证党中央重大决策部署和能变，着力培养一支高上级党组织决议在本企业贯素质企业领导人员队彻落实；
伍；（三）研究讨论企业重大经
（四）领导集团思想政营管理事项，支持股东(大)
治工作和工会、共青团会、董事会、监事会和经理
等群众组织，支持职工层依法行使职权;代表大会开展工作，坚（四）加强对企业选人用人持用社会主义核心价的领导和把关，抓好企业领值体系引领企业文化导班子建设和干部队伍、人建设；才队伍建设;
（五）加强基层党组织（五）履行企业党风廉政建
和党员队伍建设，充分设主体责任，领导、支持内发挥基层党组织战斗设纪检组织履行监督执纪问
堡垒作用和党员先锋责职责，严明政治纪律和政模范作用，为企业做强治规矩，推动全面从严治党做优做大提供坚强组向基层延伸;织保证，确保党的领（六）加强基层党组织建设导、党的建设在企业改和党员队伍建设，团结带领革发展中得到充分体职工群众积极投身企业改革现和切实加强。发展;
（七）领导企业思想政治工
作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第集团为党的活动开展集团为党的活动开展提供必
一提供必要条件，保障党要条件，保障党组织活动场百组织活动场所和经费，所和经费，党组织工作经费
5五党组织工作经费按照按照企业上年度全年在岗职
十不低于企业上年度全工工资总额的1%纳入企业
五年在岗职工工资总额预算，从公司管理费用税前条的1%纳入企业预算，列支。工从公司管理费用税前作列支。
保障本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于暂缓发出召开股东大会通知的议案》
同意暂缓发出召开股东大会通知，具体召开时间公司将另行发出通知。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日