亿华通:亿华通关于2021年第三次临时股东大会更正补充公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2021-071
北京亿华通科技股份有限公司
关于2021年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2021年12月16日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688339 亿华通 2021/12/8
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）于2021年
12月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）（以下简称“会议通知”），公司拟定于2021年
12月16日召开2021年第三次临时股东大会。
现经内部核查发现，因工作人员疏忽，原披露公告“二、会议审议事项”及
“附件1委托授权书”中“非累计投票议案”议案2的子议案列载错误。现对相关内容进行更正如下：
更正后：投票股东类序号议案名称型
A股股东非累积投票议案
关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股 √份有限公司的议案
关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易 √
2.00
所有限公司主板上市方案的议案
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行时间√
2.03发行方式√
2.04发行规模√
2.05定价方式√
2.06发行对象√
2.07发售原则√
关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易 √
3
所有限公司主板上市决议有效期的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与本次√
4 发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公
司主板上市有关事项的议案
关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市外资√
5 股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事
项的议案
6关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案√
7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√
关于公司发行境外上市外资股（H股）股票募集资金使用 √
8
计划的议案
关于公司发行境外上市外资股（H股）股票前滚存利润分 √
9
配方案的议案关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及√
10
招股说明书责任保险的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 √
11公司章程（草案）》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 √
12公司股东大会议事规则》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 √
13公司董事会议事规则》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
14√公司关联交易管理和决策制度》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
15√公司对外投资管理办法》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
16√公司对外担保管理办法》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
17√公司独立非执行董事工作制度》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
18√公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
19公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的√
议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
20√公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
21√公司股份回购制度》的议案
22 关于聘请 H 股审计机构的议案 √关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限
23√公司监事会议事规则》的议案累积投票议案应选独立董
24.00关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案
事（1）人
24.01陈素权√
应选监事
25.00关于监事辞职暨补选监事的议案
（1）人
25.01王珊珊√
三、除了上述更正补充事项外，于2021年12月1日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年12月16日14点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月16日至2021年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案
关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转 √
1
为境外募集股份有限公司的议案
关于公司发行境外上市外资股（H股）并在 √
2.00香港联合交易所有限公司主板上市方案的
议案
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行时间√
2.03发行方式√
2.04发行规模√
2.05定价方式√
2.06发行对象√
2.07发售原则√
关于公司发行境外上市外资股（H股）并在 √
3香港联合交易所有限公司主板上市决议有
效期的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人√
士处理与本次发行境外上市外资股（H股）
4
并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
关于确定董事会授权人士处理与本次发行√
5 境外上市外资股（H股）并在香港联合交易
所有限公司主板上市有关事项的议案
关于使用部分超募资金用于永久性补充流√
6
动资金的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议√
7
案
8 关于公司发行境外上市外资股（H股）股票 √募集资金使用计划的议案
关于公司发行境外上市外资股（H股）股票 √
9
前滚存利润分配方案的议案
关于投保董事、监事及高级管理人员等人√
10
员责任保险及招股说明书责任保险的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
11科技股份有限公司章程（草案）》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
12科技股份有限公司股东大会议事规则》的
议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
13科技股份有限公司董事会议事规则》的议
案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
14科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
15科技股份有限公司对外投资管理办法》的
议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
16科技股份有限公司对外担保管理办法》的
议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
17科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
18科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案19 关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
20科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
21科技股份有限公司股份回购制度》的议案
22 关于聘请 H 股审计机构的议案 √关于制定 H 股发行后适用的《北京亿华通 √
23科技股份有限公司监事会议事规则》的议
案累积投票议案
关于提名增选公司第二届董事会独立董事应选独立董事（1）人
24.00
候选人的议案
24.01陈素权√
25.00关于监事辞职暨补选监事的议案应选监事（1）人
25.01王珊珊√特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2021年12月15日附件1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日
召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同反弃序号非累积投票议案名称意对权
关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募
1
集股份有限公司的议案
关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合
2.00
交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行时间
2.03发行方式
2.04发行规模
2.05定价方式
2.06发行对象
2.07发售原则
关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合
3
交易所有限公司主板上市决议有效期的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与
4 本次发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易
所有限公司主板上市有关事项的议案关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市
5 外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上
市有关事项的议案关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的
6
议案
7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金
8
使用计划的议案
关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票前滚存利
9
润分配方案的议案
关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险
10
及招股说明书责任保险的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
11限公司章程（草案）》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
12限公司股东大会议事规则》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
13限公司董事会议事规则》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
14限公司关联交易管理和决策制度》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
15限公司对外投资管理办法》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
16限公司对外担保管理办法》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
17限公司独立非执行董事工作制度》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
18限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
19限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
20限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
21限公司股份回购制度》的议案
22 关于聘请 H股审计机构的议案关于制定 H股发行后适用的《北京亿华通科技股份有
23限公司监事会议事规则》的议案序号累积投票议案名称投票数关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的
24.00
议案
24.01陈素权
25.00关于监事辞职暨补选监事的议案
25.01王珊珊
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。