中国巨石:中国巨石关于修订公司《信息披露事务管理制度》的公告

证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2021-066
中国巨石股份有限公司
关于修订公司《信息披露事务管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前修订后
第十四条公司高级管理人员、控股子第十四条公司高级管理人员、控股子公司负责人及总部各职能部门负责人在各自公司负责人及总部各职能部门负责人在各自
负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告负责和管辖的业务范畴内，为公司信息报告
的第一责任人，对发生本制度第三章所列应的第一责任人，对发生本制度第三章所列应
披露的事项时，应当及时向公司董事长、总披露的事项时，应当及时向公司董事长、总经理、董事会秘书或证券部书面通报。经理、董事会秘书或证券部书面通报。
公司财务部门、对外投资部门应当配合公司财务部门、对外投资部门、环保部公司信息披露事务管理部门的工作。确保公门应当配合公司信息披露事务管理部门的工司定期报告以及有关重大资产重组的临时报作，确保公司定期报告以及临时报告能够及告能够及时披露。时披露。
公司各部门、各派出机构及各控股子公公司各部门、各派出机构及各控股子公司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票司的主管领导遇其知晓的可能影响公司股票及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理及其衍生品种交易价格或将对公司经营管理
产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同产生重要影响的事宜时，在报送董事会的同时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、时应及时告知董事会秘书或证券事务代表、
证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时证券部；遇有须其协调披露事宜时，应及时协助董事会秘书或证券事务代表完成任务；协助董事会秘书或证券事务代表完成任务；
定期报告披露前应配合证券部搜集相关资定期报告披露前应配合证券部搜集相关资料，包括但不限于财务报表及分析、主要客料，包括但不限于财务报表及分析、主要客户变化情况、募集资金投资项目进度及相关户变化情况、募集资金投资项目进度、污染问题问讯函答复等。物排放信息及相关问题问讯函答复等。
第二十一条公司发生下列事项之一第二十一条公司发生下列事项之一时，应当按照本制度及《股票上市规则》的时，应当按照本制度及《股票上市规则》的要求进行信息披露：要求进行信息披露：
（一）变更公司名称、股票简称、公司（一）变更公司名称、股票简称、公司
章程、注册资本、注册地址、办公地址和联章程、注册资本、注册地址、办公地址和联
系电话等，其中公司章程发生变更的，还应系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在指定网站上披露；当将新的公司章程在指定网站上披露；
（二）董事会决议、监事会决议、召开（二）董事会决议、监事会决议、召开
股东大会的通知、股东大会决议；股东大会的通知、股东大会决议；
（三）独立董事的声明、意见及报告；（三）独立董事的声明、意见及报告；
（四）收购或出售资产达到应披露的标（四）收购或出售资产达到应披露的标
1准时：按照最近一期经审计的财务报告、评准时：按照最近一期经审计的财务报告、评
估报告或验资报告，收购、出售资产的资产估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占上市公司最近一期经审计的总资产值总额占上市公司最近一期经审计的总资产值
的10%以上，或被收购资产相关的净利润或亏的10%以上，或被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值10%以上，且绝对金额在100万元损的绝对值10%以上，且绝对金额在100万元以上，或被出售资产相关的净利润或亏损的以上，或被出售资产相关的净利润或亏损的绝对值同上；绝对值同上；
（五）关联交易达到应披露的标准时，（五）关联交易达到应披露的标准时，公司与其关联人达成的关联交易总额在300公司与其关联人达成的关联交易总额在300
万元以上，且占公司最近经审计净资产值万元以上，且占公司最近经审计净资产值
0.5%以上的（公司提供担保的除外），公司应0.5%以上的（公司提供担保的除外），公司应
当在签订协议后两个工作日内按照股票上市当在签订协议后两个工作日内按照股票上市
规则的有关规定公告，并在下次定期报告中规则的有关规定公告，并在下次定期报告中披露有关交易的详细资料；披露有关交易的详细资料；
（六）公司经营方针和经营范围的重大（六）公司经营方针和经营范围的重大变化；变化；
（七）公司的重大投资行为和重大购置（七）公司的重大投资行为和重大购置财产的决定；财产的决定；
（八）公司收购的有关方案：收购、出（八）公司收购的有关方案：收购、出
售资产的协议，董事会决议及公告，被收购售资产的协议，董事会决议及公告，被收购资产涉及的政府批文（如有），被收购资产的资产涉及的政府批文（如有），被收购资产的财务报表，中介机构对被收购资产的意见书；财务报表，中介机构对被收购资产的意见书；
（九）持有公司5%以上股份的股东或者（九）持有公司5%以上股份的股东或者
实际控制人，其持有股份或者控制公司的情实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；况发生较大变化；
（十）公司分配股利或者增资的计划；（十）公司分配股利或者增资的计划；
（十一）公司及下属控股公司重要财务（十一）公司及下属控股公司重要财务数据；数据；
（十二）变更募集资金用途、募集资金（十二）变更募集资金用途、募集资金使用进展；使用进展；
（十三）公司重要合同的订立、解除、（十三）公司重要合同的订立、解除、变更、终止和违约，而该合同（不限于购销变更、终止和违约，而该合同（不限于购销合同、借贷合同、合资合作合同）可能对公合同、借贷合同、合资合作合同）可能对公
司资产、负债、权益和经营成果产生重要影司资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；响；
（十四）公司生产经营的外部条件发生（十四）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；的重大变化；
（十五）公司的董事、三分之一以上的（十五）公司的董事、三分之一以上的监事、总经理发生变动；董事长或者总经理监事、总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；无法履行职责；
（十六）公司章程、注册资本、注册地（十六）公司章程、注册资本、注册地址、名称的变更，其中公司章程发生变更的，址、名称的变更，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在指定网站上披露；还应当将新的公司章程在指定网站上披露；
（十七）变更会计政策、会计估计；（十七）变更会计政策、会计估计；（十八）公司对外提供重大担保；（十八）公司对外提供重大担保；2（十九）公司发生重大债务和未能清偿（十九）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；偿责任；
（二十）公司发生重大亏损或者遭受超（二十）公司发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；过净资产百分之十以上的重大损失；
（二十一）公司主要资产被查封、扣押、（二十一）公司主要资产被查封、扣押、冻结，或者被抵押、出售或者报废，一次超冻结，或者被抵押、出售或者报废，一次超过该资产的百分之三十；过该资产的百分之三十；
（二十二）公司的董事、监事和高级管（二十二）公司的董事、监事和高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；任；
（二十三）公司减资、合并、分立、解（二十三）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程散及申请破产的决定；或者依法进入破产程
序、被责令关闭；序、被责令关闭；
（二十四）涉及公司的重大诉讼、仲裁：（二十四）涉及公司的重大诉讼、仲裁：涉案金额超过1000万元，并且占公司最近涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。未达到上述标准或者没有具讼、仲裁事项。未达到上述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响，或者上海证券交种交易价格产生较大影响，或者上海证券交易所认为有必要的，公司也应当及时披露。易所认为有必要的，公司也应当及时披露。
（二十五）股东大会、董事会决议被依（二十五）股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；法撤销或者宣告无效；
（二十六）公司涉嫌违法违规被有权机（二十六）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；
公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（二十七）法院裁决禁止控股股东转让（二十七）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份
被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；或者被依法限制表决权；
（二十八）新公布的法律、法规、规章、（二十八）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；行业政策可能对公司产生重大影响；
（二十九）公司主要或者全部业务陷入（二十九）公司主要或者全部业务陷入停顿；停顿；
（三十）公司获得大额政府补贴等可能（三十）公司获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；重大影响的额外收益；
（三十一）因前期已披露的信息存在差（三十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（三十二）中国证监会发行审核委员会（三十二）中国证监会发行审核委员会对公司发行新股或者其他再融资申请提出相对公司发行新股或者其他再融资申请提出相应的审核意见；应的审核意见；
3（三十三）公司控股子公司发生的上述（三十三）公司控股子公司发生的上述
第（四）项至第（三十二）项事项；第（四）项至第（三十二）项事项；（三十四）公司股票交易发生异常波动；（三十四）公司股票交易发生异常波动；（三十五）法律、行政法规、部门规章（三十五）按照《环境保护法》、《大气及上海证券交易所规定的其他事项。污染防治法》、《企业事业单位环境信息公开管理办法》以及中国证监会、上海证券交易所有关环境信息公开及强制披露办法的规定，公司发生与环境保护相关的重大事件，且可能对其股票及衍生品种交易价格产生较大影响的；
（三十六）法律、行政法规、部门规章及上海证券交易所规定的其他事项。
第二十六条设备环保部为公司生态环
保工作的责任部门，负责公司定期报告及临新增时公告中有关环保信息的收集、审核，并及时报送公司证券部，对公司所披露的环境信息的真实性、准确性负责。
除上述条款外，公司《信息披露事务管理制度》其他内容保持不变，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021年12月13日
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