乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2022年度日常关联交易事项公告

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2021-064
乐凯胶片股份有限公司
2022年年度日常关联交易事项公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·公司2022年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东大会审议
·日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人
之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化
·本关联交易无需提请投资者注意的其他事项
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2021年12月13日，公司八届十八次董事会审议通过了公司2022年年度日常关
联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
(二)公司独立董事对本次交易的事前认可意见
针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
(三)公司独立董事对本次交易发表独立意见
1、根据公司提供的《公司2022年年度日常关联交易事项的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们
认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。
2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券
交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董
事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意提交股东大会审议。
(四)2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021年2021年1-10月
关联交易类别关联人实际发生金额预计金额（未经审计）
中国乐凯集团有限公司2000.00391.44
保定市乐凯化学有限公司420289.36
乐凯华光印刷科技有限公司1524.71乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司4360.002658.77
向关联人购买沈阳感光化工研究院有限公司1340.001179.64
原材料合肥乐凯科技产业有限公司600308.99
浙江南洋科技有限公司5000.005453.59
航天新商务信息科技有限公司420377.76
昆山乐凯锦富光电科技有限公司10.12
小计14155.0010694.38
向关联人购买中国乐凯集团有限公司5200.004309.30
燃料和动力小计5200.004309.30
中国乐凯集团有限公司500161.95
乐凯华光印刷科技有限公司360250.65
保定乐凯化学有限公司101.86
向关联人销售连云港神州新能源有限公司1600.003164.02
产品、商品浙江长兴航天电源技术有限公司12049.52
北京航天特种设备检测研究发展有限公司1625.20
四川航天长征装备制造有限公司8056.63四川航天烽火伺服控制技术有限公司8中国航天科技集团有限公司
保定乐凯新材料股份有限公司7.19四川航天川南火工技术有限公司50
小计2744.003717.02
河北乐凯化工工程设计有限公司50.14
保定乐凯新材料股份有限公司150.94向关联方提供
中国乐凯集团有限公司21.10劳务中国航天科技集团有限公司120
小计14022.18
河北乐凯化工工程设计有限公司5016.11
中国乐凯集团有限公司1880.001586.44
北京乐凯科技有限公司530.00
接受关联方提保定乐凯新材料股份有限公司46.00
供的劳务、服务乐凯华光印刷科技有限公司24.78
航天人才培训中心6.07
航天人才开发交流中心5.90
小计1935.001715.30
合计24174.0020458.17
(五)2022年预计全年日常关联交易的基本情况如下：
单位：万元本次预计金占同类2021年关联额业务1-10月实占同类交易关联人际发生金额业务比类别(万元）比例（未经审例计）
中国乐凯集团有限公司59.580.03%391.440.13%
保定市乐凯化学有限公司168.140.09%289.360.21%
乐凯华光印刷科技有限公司220.000.12%24.710.02%
向关乐凯（沈阳）科技产业有限责任公2674.061.42%2658.771.98%联人司
购买沈阳感光化工研究院有限公司1258.440.67%1179.640.88%
原材合肥乐凯科技产业有限公司10450.005.54%308.990.23%
料浙江南洋科技有限公司6500.003.45%5453.594.05%
航天新商务信息科技有限公司316.000.17%377.760.28%
昆山乐凯锦富光电科技有限公司10.000.01%10.120.01%
小计21656.2211.48%10694.387.95%
向关中国乐凯集团有限公司7127.833.78%4309.303.20%
联人小计7127.833.78%4309.303.20%购买燃料和动力
中国乐凯集团有限公司35.000.01%161.950.09%
乐凯华光印刷科技有限公司350.000.13%250.650.13%
保定乐凯化学有限公司0.00%1.86
向关连云港神州新能源有限公司4500.001.69%3164.021.67%
联人浙江长兴航天电源技术有限公司66.000.02%49.520.03%销售北京航天特种设备检测研究发展有
产35.000.01%25.200.01%限公司
品、四川航天长征装备制造有限公司125.000.05%56.630.03%商品四川航天烽火伺服控制技术有限公
8.000.00%
司
保定乐凯新材料股份有限公司0.00%7.19
小计5119.001.92%3717.021.97%
向关河北乐凯化工工程设计有限公司0.00%0.140.01%
联方保定乐凯新材料股份有限公司11.000.00%0.940.04%
提供中国乐凯集团有限公司0.00%21.100.91%
劳务小计11.000.00%22.180.01%
河北乐凯化工工程设计有限公司30.000.02%16.110.01%
接受中国乐凯集团有限公司1996.761.06%1586.441.18%
关联北京乐凯科技有限公司30.000.02%30.000.02%方提
保定乐凯新材料股份有限公司0.00%46.000.03%供的
劳乐凯华光印刷科技有限公司0.00%24.780.02%
务、航天人才培训中心6.000.00%6.07
服务航天人才开发交流中心6.000.00%5.90
小计2068.761.10%1715.301.27%
合计35982.8120458.17
二、关联方介绍和关联关系
中国乐凯集团有限公司，保定市竞秀区乐凯南大街6号，法定代表人滕方迁，注册资金人民币306006万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用
仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II 类医疗器械：6831 医用 X 射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。2020年净资产707101.26万元，净利润9647.15万元；2021年1至9月净资产722200万元，净利润10808万元，为公司控股股东。
乐凯（沈阳）科技产业有限责任公司，沈阳经济技术开发区二期六号街六号路，法定代表人范文兴，注册资金人民币3035万元，经营范围：感光材料和精细化工产品开发、研制、生产，技术咨询、技术转让；机械电子设备销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。；2021年1至9月净资产3571万元，净利润392万元，与公司受同一公司控制。
保定市乐凯化学有限公司，注册地址保定市创业路359号，法定代表人李彦斌，注册资金922.8498万元，经营范围:经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳
米材料、辐射固化材料的生产、销售。2021年1至9月净资产11122.5万元，净利润655.5万元本公司股东，与公司受同一公司控制。
河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址河北省保定市乐凯南大街6号，法定代表人章成行，注册资金4000万元，经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包（项目的设计、采购、施工管理、设备调试服务）；化工工艺
研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计（有机化工、合成材料及加工、石油及化工产品储运）、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、
管理咨询（在资质证范围内经营）；化工生产装置及附属控制装置、配件开发、制造。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。2020年净资产10531.21万元，净利润240.77万元；2021年1至9月净资产12284.70万元，净利润142.99万元，与公司受同一公司控制。乐凯华光印刷科技有限公司，南阳市车站南路718号，法定代表人张涛，注册资金人民币104420万元，经营范围：感感光材料、涤纶薄膜的生产销售，影像接受材料、印刷设备和器材的制造和经销，涤纶树脂、有机物的技术开发，新能源、新材料的技术开发和生产，食品添加剂、调味品、辣椒碱销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）。2020年净资产186469.99万元，净利润2994.20万元；2021年1至9月净资产190000万元，
净利润1113万元，与公司受同一公司控制。
合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园 A区乐凯工业园，法定代表人刘世军，注册资金771060327.32元，经营范围:聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成
像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和
技术进出口业务（除国家限定企业自营或禁止进出口的商品和技术）2020年净
资产66304.92万元，净利润8045.05万元；2021年1至9月净资产76000万元，净利润9000万元，与公司受同一公司控制。
保定乐凯新材料股份有限公司保定市和润路569号，法定代表人为张云飞注册资金人民币20262万元，经营范围包括磁记录材料（包括：磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带）、热敏纸、压印箔、电子功能材料、光电子材料、
电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需要取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备租赁；房屋租赁；技术咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。2020年净资产67393万元，净利润-2517万元；2021年1至9月净资产68114万元，净利润116万元，与公司受同一公司控制。
沈阳感光化工研究院有限公司，沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号，法定代表人范文兴，注册资金人民币3000万元，经营范围：感光材料、精细化工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造），来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院和直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机
械设备、仪表仪器、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；
停车场管理。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2020年净资产4545.15万元，净利润26.37万元；2021年1至9月净资产2917万元，净利润-245万元，与公司受同一公司控制。
昆山乐凯锦富光电科技有限公司，昆山经济技术开发区富春江路1266号，法定代表人王辉，注册资金人民币1亿元，经营范围：光电显示薄膜材料（包括光学膜片类产品、胶粘类产品、绝缘类产品）及相关产品的研发、生产、销售；
货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2021年1至9月净资产8155.15万元，净利润36.01万元，与公司受同一公司控制。
连云港神舟新能源有限公司，注册地址江苏，法定代表人吴昊，注册资金
25000万元，经营范围:太阳能光伏电池片及组件的研发；太阳能光伏电池片及
组件的生产；太阳能光伏电池片及组件的销售；光伏发电系统及其配套系统、光
伏发电设备的生产；光伏发电系统及其配套系统、光伏发电设备的研发、销售、
技术咨询、技术服务；可再生资源领域的咨询、投资、技术开发；从事新能源科
技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能设备及配件的销售、
安装及维修；太阳能多晶硅锭、单晶硅棒、硅片的生产、加工、销售；光伏材料销售；太阳能光伏发电、售电；光伏电站运营、维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），与公司受同一最终控制方控制。
浙江南洋科技有限公司，浙江省台州市开发大道388号，法人代表邵雨田，注册资金人民币7，500万，经营范围：电容器用薄膜，光学级聚酯薄膜，太阳
能电池背材膜，包装膜，电容器研发、制造、销售，计算机软件的设计、研发，安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021年1至9月份净资产
183480.84万元，净利润7275.67万元。与公司受同一最终控制方控制。
航天新商务信息科技有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街88号，法定代表人张鹏，注册资金6200万元，经营范围:销售食品；互联网信息服务；
工程和技术研究发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、经济贸易咨询，企业策划；承办展览展示活动：组织文化艺术交流活动（不含演出）：货物进出口、技术进出口、代理进出口，销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、赴械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制满化学品），文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器：软件开发；租赁机械设备，设计、制作、代理、发布、广告。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）销售食品；互联网信息服务；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、经济贸易咨询，企业策划；承办展览展示活动：组织文化艺术交流活动（不含演出）：货物进出口、技术进出口、代理进出口，销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、赴械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制满化学品），文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器：软件开发；租赁机械设备，设计、制作、代理、发布、广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2021年1至9月份净资产
14535万元，净利润1206万元，与公司受同一最终控制方控制。
浙江长兴航天电源技术有限公司，浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道
399号，法定代表人胡伟浩，注册资本人民币5000万元，经营范围：动力、便
携、储能电源系统的研发、设计、集成和销售、技术咨询、技术服务及转让；电
源配件和原材料（不含危险化学品）销售；电池领域内及相关配套设备技术研发、
生产、咨询、服务、工业设计，软件开发，系统集成及技术转让；机电设备的安装、维修；自有厂房租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），与公司受同一最终控制方控制。
四川航天长征装备制造有限公司四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)驿
都中路189号，法定代表人为唐化新注册资金人民币22000万元经营范围包括制造航天运载系统，制造、销售：航天专用设备、卫星电视地面接收系统、机电设备、工业机器人零件、模具、工业配件；产品物理性检测服务、产品射线和
超声波检验服务；计量服务、计量器具监测服务、普通货运、装卸搬运服务、吊
装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。
四川航天烽火伺服控制技术有限公司成都市温江区柳城长安路198号，法定代表人为魏东注册资金人民币16000万元经营范围包括伺服控制技
术、软件的研发；研发、制造、销售：伺服机构、舵机、制导与控制系统、工业
自动化控制系统及设备、油气田专用设备及工具、液压元件、气压元件、机电元
件、集成电路、汽车配件、塑料制品及零件、橡胶制品及零件、切削工具；产品
环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；动力设备安装（锅炉安装）；压力管道安装；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司受同一最终控制方控制。
四川航天川南火工技术有限公司泸州市江阳区龙腾路9号，法定代表人为谢鲁注册资金人民币10000万元经营范围包括火工品（凭许可证核定的范围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售；机械零部件加工；
技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询；危险品运输，货运服务（以上两项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房屋租赁；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。
北京航天特种设备检测研究发展有限公司北京市丰台区云岗西路17号院，法定代表人为王凯文注册资金人民币500万元经营范围包括检验检测服务；
特种设备检验检测服务；承担各类压力容器和气瓶的检验及管道的无损检测；压
力容器修复、管道焊接；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；
信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。与公司受同一最终控制方控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司所有关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的由交易双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易主要涉及向关联方向关联人购买原材料、向关联人购买燃
料和动力、向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳
务、委托关联人销售产品、商品等方面。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下，实现公司利益的最大化。该等关联交易预计将在一定时期内长期存在。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原
则下进行，从而最大限度地保护公司和全体股东的利益。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2021年12月13日