欣旺达:第五届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2021-172
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2021年12月13日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。本次监事会应到监事
3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
经审核，监事会认为：本次欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”）成立项目公司投资建设“年产能 30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设能够进一步推动公司动力电池、储能电池业务的经营和发展，有利于增强公司在动力电池、储能电池业务方面的综合竞争实力，对公司动力电池、储能电池业务的未来发展有着重要的积极作用。因此，同意欣旺达子公司欣旺达汽车电池成立项目公司投资建设“年产能 30GWh动力电池、储能电池枣庄项目”的事项。
公司的《关于子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2021年12月14日