杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2021-053
浙江杭可科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）第二届监
事会第二十一次会议于2021年12月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年12月10日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郑林军召集并主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席郑林军先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，监事会同意提名郑林军先生、章映影女士（章映影女士现任公司副总经理，在本次换届完成后将不再担任公司高管职务）为公司第三届监事会监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事胡振华先生共同组
成公司第三届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
1、提名郑林军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、提名章映影女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
具体内容详见公司2021年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-052）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司监事会
2021年12月14日