乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十八次董事会决议公告

证券代码:600135证券简称:乐凯胶片编号：2021-063
乐凯胶片股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知
于2021年12月6日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年12月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于公司2022年年度日常关联交易事项的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司2022年年度日常关联交易事项公告》。
本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业务的关联交易事项公告》。
本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司2022年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的
议案根据公司2022年业务拓展需要，向航天科技财务有限公司申请集团授信6.6亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出
口贸易有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司有授信需要时，在总额度内按需划分授信并为子公司授信额度提供担保。
本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
五、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
六、关于设立募集资金专用结算账户的议案
在建设银行保定天威西路支行、光大银行保定分行营业部设立募集资金专用
结算账户，具体事宜授权公司财务金融部负责办理。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
七、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案
同意公司于2021年12月29日召开2021年第二次临时股东大会，详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2021年12月13日