浙江广厦:浙江广厦股份有限公司2021年第七次临时股东大会会议资料

浙江广厦股份有限公司
2021年第七次临时股东大会
会议资料
2021年12月22日浙江广厦股份有限公司2021年第七次临时股东大会会议资料
目录
2021年第七次临时股东大会会议议程....................................2
2021年第七次临时股东大会会议须知....................................3
审议议案
关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案...............5
1浙江广厦股份有限公司2021年第七次临时股东大会会议资料
浙江广厦股份有限公司
2021年第七次临时股东大会会议议程
会议时间2021年12月22日下午14:40会议地点公司会议室会议议程
一、宣布本次股东大会开幕董事长
二、宣布股东现场出席情况监事会主席
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案-
关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案董事会秘书
五、股东现场发言和提问-
六、股东和股东代表现场对议案进行表决-
七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果计票人、监票人
八、宣读法律意见书律师
九、宣读股东大会决议董事长
十、与会董、监事签字-
十一、宣布会议结束董事长
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2021年第七次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2021年第七次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采
取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，
由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以
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保持会场正常秩序。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，
由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
浙江广厦股份有限公司
2021年12月22日
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议案浙江广厦股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围
暨修订《公司章程》相应条款的议案
各位股东：
一、拟变更情况
（一）公司名称
事项变更（修订）前变更（修订）后中文名称浙江广厦股份有限公司浙江东望时代科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Guangsha Co. Ltd. Zhejiang Dongwang Times Technology Co. Ltd.
第四条：第四条：
对应《公公司注册名称：浙江广厦股份公司注册名称：浙江东望时代科技股份有限公司司章程》
有限公司 Zhejiang Dongwang Times Technology Co. Ltd.条款
Zhejiang Guangsha Co.Ltd.
（二）经营范围
事项变更（修订）前变更（修订）后
房地产投资，实业投资，房地节能技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技产中介代理，园林、绿化、市术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系政、幕墙、智能化、装修装饰、统集成服务；工业互联网数据服务；节能工程的设计、
照明工程的施工，建筑材料、安装及施工；合同能源管理服务；影视产业的投资与经营范围
建筑机械的制造、销售，有色管理；体育活动策划；企业形象策划；开展体育培训金属销售，水电开发，会展服（与学历教育有关的培训活动除外）；日用品和体育务。用品销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十三条：第十三条：
经依法登记，公司经营范围是：经依法登记，公司经营范围是：节能技术开发、技术房地产投资，实业投资，房地服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
对应《公产中介代理，园林、绿化、市软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工业互司章程》政、幕墙、智能化、装修装饰、联网数据服务；节能工程的设计、安装及施工；合同
条款照明工程的施工，建筑材料、能源管理服务；影视产业的投资与管理；体育活动策建筑机械的制造、销售，有色划；企业形象策划；开展体育培训（与学历教育有关金属销售，水电开发，会展服的培训活动除外）；日用品和体育用品销售；非居住务。房地产租赁。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款的修改外，公司现行《公司章程》其他条款不变。
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二、提请股东大会授权事项
董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。
三、其他说明及风险提示
2021年7月，公司完成控制权转让，公司控股股东变更为东阳市东科数字
科技有限公司，实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。为更好的反映本公司主营业务和战略定位，提升本公司综合竞争力，拟对公司名称、经营范围进行变更。
上述变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称旨在使公司名称更贴合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改或变更登记/备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“浙江广厦股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》相应条款事项尚需向市场
监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
2021年12月22日
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