京新药业:第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2021070
浙江京新药业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2021年
12月8日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月14日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购广东沙溪制药有限公司100%股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的
2021072号公告。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2021年12月30日召开2021年第二次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的 2021073号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
2021年12月15日